變更公司監(jiān)事_無董事會決議如何公司變更監(jiān)事

變更公司監(jiān)事_無董事會決議如何公司變更監(jiān)事

證券代碼：證券簡稱：愛康科技 公告編號：2022-017

公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

愛康科技（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）監(jiān)事會于近日收到職工代表監(jiān)事易志凱先生提交的書面辭職報告。 易志凱先生因個人原因申請辭去公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事職務(wù)。 易智凱先生辭去上述職務(wù)后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。 截至本公告披露日，易智凱先生未持有本公司股份。 公司及監(jiān)事會對易志凱先生在任期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

鑒于易志凱先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事人數(shù)低于法定人數(shù)，為保證公司第四屆監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司章程》法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，公司于2022年1月27日召開2022年第二次職工代表大會，一致同意選舉胡曉女士為職工代表監(jiān)事。公司第四屆監(jiān)事會委員（簡歷見附件）。 直到到期日。

特別公告！

監(jiān)督委員會

2022 年 1 月 28 日

附錄：

胡曉女士：1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。 碩士，2004年畢業(yè)于湖南大學(xué)，2007年加入公司，歷任公司法務(wù)經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、上海愛康富納融資租賃有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)為現(xiàn)任公司合規(guī)風(fēng)控中心負(fù)責(zé)人。

胡曉女士與本公司持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 截至目前，胡曉女士本人持有愛康科技3萬股。 胡曉女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受到中國證監(jiān)會行政處罰變更公司監(jiān)事，未受到深圳證券交易所公開譴責(zé)、通報批評，而且她還沒有受深交所的約束。 認(rèn)定其不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查、涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情況. 胡曉女士的任職資格符合《公司法》、《自律指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 經(jīng)公司調(diào)查變更公司監(jiān)事，胡曉女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

變更董事會成員_變更董事需要什么資料_關(guān)于變更董事的議案

證券代碼：證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2019-039

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因（以下簡稱“祥科集團”）整合調(diào)整需要及組織架構(gòu)調(diào)整，董事長陳吉明先生（以下簡稱“公司”）不再擔(dān)任公司董事、董事長、董事長。董事會戰(zhàn)略委員會、董事會薪酬及董事會考核委員會和提名委員會成員等職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳吉明先生的職務(wù)變動不會導(dǎo)致董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作。His will start from the date when the 's new is . 生效。在公司新任董事長選舉產(chǎn)生前變更董事會成員，陳繼明先生將繼續(xù)履行董事長職責(zé)；公司新任董事長選舉產(chǎn)生后，陳吉明先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)變更董事會成員，根據(jù)安排長期擔(dān)任祥科集團黨委副書記、副董事。

在公司任職期間，陳吉明先生為人清廉、勤勉盡責(zé)，全力推動公司一系列改革舉措，促進公司“瘦身健體”、降本增效。等做出了重要貢獻。公司董事會對陳吉明先生在任期間做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

公司獨立董事對陳吉明董事長調(diào)動原因進行了核查，就調(diào)動是否符合實際情況以及該事項對公司的影響發(fā)表了意見。詳見2019年11月14日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站。

為規(guī)范和保持公司董事會的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會收到公司控股股東《關(guān)于推薦曾德坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事、董事長候選人的提名函》。南嶺民爆董事》及提名增補 曾德坤先生為非獨立董事、公司第六屆董事會董事長候選人，請公司履行本次審議通過的審批程序。根據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任曾德坤先生。

2019年11月13日，公司召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司董事及增補曾德坤先生為非獨立董事候選人的議案》公司第六屆董事會”。同意增補曾德坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

曾德坤先生擔(dān)任公司非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總?cè)藬?shù)未超過公司董事會總?cè)藬?shù)的一半公司董事。

董事會提名委員會審議了曾德坤先生的任職資格和提名程序。公司獨立董事已發(fā)表獨立意見，同意公司增補非獨立董事候選人。詳見2019年11月14日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站。

公司控股股東的提名及推薦事項已經(jīng)董事會審議通過。聘任曾德坤先生為非獨立董事尚需提交公司臨時股東大會審議批準(zhǔn)后方可生效。

特別公告。

附件一：曾德坤先生簡歷

董事會

2019 年 11 月 14 日

附件一：

曾德坤先生簡歷

曾德坤先生，中國國籍，1965年6月出生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)，高級工程師，高級爆破工程師。歷任車間副主任、總工程師室副總工程師、廠長助理、總工程師、常務(wù)副總經(jīng)理、公司董事、黨委委員、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事長、董事，副總經(jīng)理，執(zhí)行董事副總經(jīng)理，黨委副書記，總經(jīng)理。

2012年9月至2019年10月任副總經(jīng)理、黨委委員。

曾德坤先生未持有本公司任何股份；與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的股東沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門及證券交易所處罰，符合《公司章程》、《公司法》等法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任董事的有關(guān)規(guī)定上市公司，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形；據(jù)公司查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。