法人變更股東會決議_變更法人需要董事會決議嗎

法人變更股東會決議_變更法人需要董事會決議嗎

股票代碼：股票簡稱：瑞銘 技術公告編號：2022-025

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有否決、變更或增加議案的情況。

2、本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議情況

一、召集時間：

通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通過深交所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年5月19日9:15-15:00任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)學院大道1001號南山致遠B1棟16樓報告廳。

3、召集方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：王錫典先生，董事、副總經(jīng)理。

董事長趙志堅先生因公出差未能出席并主持會議。 出席會議的半數(shù)以上董事推舉董事、副總經(jīng)理王錫典先生主持會議。

6、本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2.會議出席

一、會議總出席情況

出席股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱“股東”）共12名，持有有表決權的股份117,324,432股，占公司有表決權股份總數(shù)的67.7706%。

2、現(xiàn)場出席會議

出席股東大會現(xiàn)場會議的股東7人，代表股份11,296.95萬股，占公司有表決權股份總數(shù)的65.2550%。

3、通過網(wǎng)絡投票方式出席會議

股東大會網(wǎng)上表決的股東5人，代表股份4,354,932股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.5156%。

4、中小股東總體出席情況

出席會議的中小股東9人（董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有5%以上股份的股東除外），代表股份8,854,432股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.1146%。

五、會議其他人員出席情況

董事長趙志堅先生因出差未能出席會議，委托董事、副總經(jīng)理王錫典先生全權行使相關會議權利。 此外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書以現(xiàn)場或通訊方式出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，公司聘請的律師列席了會議。

三、提案審議及表決

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。 公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡投票平臺。 本次股東大會按照公司股東大會通知的議題進行，無否決、變更或增加議案的情況。 會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于總結的議案》

表決結果：同意117,323,832股，占出席會議全體股東所持股份的99.9995%； 反對600股，占出席會議全體股東所持股份的0.0005%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

二、審議通過了《議案》

三、審議通過了《議案》

四、審議通過了《議案》

5、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

其中，出席會議的中小股東表決情況：同意8,853,832股，占出席會議中小股東所持股份的99.9932%； 反對600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0068%； 棄權0股（其中因未出席會議而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

六、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

7、審議通過了《關于董事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

表決結果：同意38,253,832股，占出席會議全體股東所持股份的99.9984%； 反對600股，占出席會議全體股東所持股份的0.0016%； 出席會議的全體股東所持股份為0%。

其中，出席會議的中小股東表決情況：同意8,853,832股，占出席會議中小股東所持股份的99.9932%； 反對600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0068%； 棄權0股（其中因未出席會議而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

同為公司董事或高級管理人員的關聯(lián)股東趙志堅、王錫典、劉洪茂、孫穎、劉磊、劉必發(fā)回避表決，棄權股份79,880,645股。

8、審議通過了《關于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

表決結果：同意117,323,832股，占出席會議全體股東所持股份的99.9995%； 反對600股，占出席會議全體股東所持股份的0.0005%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

關聯(lián)股東兼公司監(jiān)事姜明軍回避表決，其回避表決股份為344.86萬股。

9、審議通過了《關于增加公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

10、審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

11、審議通過了《關于補選公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

12、審議通過了《2021年度股票期權回購注銷及

關于配售已獲準未解除限售股票的議案

本議案為股東大會特別決議，經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上同意通過。

授予限制性股票的關聯(lián)股東回避表決，回避表決股份2,694,865股。

13、審議通過了《關于變更辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意11,142.15萬股，占出席會議全體股東所持股份的94.9687%； 5,902,932股反對，占出席會議全體股東所持股份的5.0313%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

14、審議通過了《關于變更公司的議案》

15、審議通過了《關于變更公司的議案》

16、審議通過了《關于變更公司的議案》

十七、審議通過了《關于變更公司的議案》

18、審議通過了《關于變更公司的議案》

19、審議通過了《關于變更公司的議案》

20、審議通過了《關于變更公司的議案》

4、律師出具的法律意見書

本次股東大會由北京金杜律師事務所聘請楊茹、彭連根律師見證法人變更股東會決議，并出具了《北京金杜律師事務所關于2021年度股東大會的法律意見書》股東”。

律師認為：公司股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。協(xié)會”； 召集人資格合法有效； 本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

五、備查文件

1、2021年度股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務所（深圳）律師事務所關于2021年度股東大會的法律意見書。

特別公告。

董事會

2022 年 5 月 20 日

股票代碼：股票簡稱：瑞銘 技術公告編號：2022-026

關于回購注銷部分減持的限制性股票

注冊資本公示及債權人通知

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、通知債權人的事由

（以下簡稱“公司”或“睿明科技”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第七次會議，于2022年5月19日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議及2021年度會議年度股東大會審議通過了《關于回購注銷2021年股票期權及分配已授予未解除限制性股票的議案》和《關于變更辦理工商變更登記的議案》。 根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及公司2021年度股票期權及限制性股票激勵計劃等法律法規(guī)，1名激勵對象因個人原因從公司離職，不再符合激勵對象資格條件。激勵對象。 公司董事會決定回購注銷已授予但尚未解除限售的40,000股限制性股票； 因公司目前2021年業(yè)績水平未達到業(yè)績考核目標條件，所有激勵對象均已授予但尚未解除限制性股票8.4萬股。 限制性股票由公司回購注銷。 綜上所述，本次回購注銷的限制性股票總數(shù)為12.4萬股。 詳見公司2022年4月28日、2022年5月20日指定信息披露網(wǎng)()的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊相關公告披露。

本次回購注銷完成后，公司總股本由173,120,000股變更為172,996,000股。 公司注冊資本由人民幣17,312萬元減少為人民幣17,299.6萬元。 最終股本變動以已確認數(shù)據(jù)為準。

二、債權人需要了解的相關信息

上述回購注銷部分限制性股票將導致公司注冊資本減少。 根據(jù)《公司章程》、《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)，公司特此通知債權人。 未接到通知的，可自本公告披露之日起45日內，憑有效債權文件及有關證明，依法要求公司清償債務或提供相應擔保。 債權人未在規(guī)定期限內行使前述權利的，不影響其債權的有效性，公司將繼續(xù)履行相關債務。

債權人可以采用現(xiàn)場申報或函件申報的方式申報。 債權申報所需材料：公司債權人可憑合同、協(xié)議等證明債權債務關系的文件原件及復印件向公司申報債權。 債權人為法人的，需攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件及復印件、法定代表人身份證明文件； 委托他人申報的，除提供上述材料外法人變更股東會決議，還需提供法定代表人的授權委托書和代理人的有效身份證件。 原件和復印件。 債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件原件和復印件； 委托對方申報的，除上述文件外，還需提供委托書原件及復印件及代理人有效身份證件。

債權人在上述期限內無異議的，本次回購的注銷將繼續(xù)按照法定程序辦理，公司屆時將辦理減少注冊資本變更登記手續(xù)根據(jù)程序。 債權人可以通過以下方式進行申報，具體如下：

（郵寄申報的，申報日期以郵戳日期為準。）

2、申請材料送達地址：廣東省深圳市南山區(qū)學院大道1001號南山致遠B1棟23樓。

聯(lián)系人：陳丹