法人變更決議_變更法人新法人到場嗎

法人變更決議_變更法人新法人到場嗎

證券代碼：證券簡稱：視源股份 公告編號：2022-012

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

基于（以下簡稱“公司”）的戰(zhàn)略安排，劉丹鳳女士辭去公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)）職務。 辭職報告自送達董事會之日起生效。 研究工作。 劉丹鳳女士在擔任公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)）期間，兢兢業(yè)業(yè)、勤勉盡責。 公司及董事會對劉丹鳳女士在擔任財務負責人（財務總監(jiān)）期間為公司業(yè)務發(fā)展和財務治理所做的貢獻表示衷心的感謝。

截至本公告日，劉丹鳳女士持有公司股份10,078,000股，占公司總股本的1.5120%。 離職后，她將繼續(xù)遵守股份管理的相關股票禁售規(guī)定。

審議，公司于2022年1月21日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》，同意聘任胡立華先生（簡歷附后）任公司財務負責人（財務負責人），任期自第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起至任期屆滿之日止。第四屆董事會任期屆滿。 公司獨立董事對聘任首席財務官（財務總監(jiān)）發(fā)表了獨立意見。 詳見《獨立董事關于第二次會議有關事項的第十次獨立意見的說明》。

可供查閱的文件

一、第四屆董事會第十二次會議決議

2、獨立董事對第四屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見

特別公告。

董事會

2022 年 1 月 22 日

附件：胡立華先生簡歷

胡立華：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中歐國際工商學院EMBA，中國注冊會計師。 歷任TCL華星光電科技股份有限公司（HK.01070）執(zhí)行董事、財務總監(jiān)； 2021年，他將在大學生素質教育和專業(yè)人士職業(yè)發(fā)展領域創(chuàng)業(yè)。 2021年9月至2021年11月為公司提供財務顧問服務，2021年12月加入公司，2022年1月起任公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)）。

截至本公告日，胡麗華未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事和其他高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 本人不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的； 未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施； 高級管理人員； 最近三年沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰； 近3年未受到證券交易所公開譴責或批評3次以上； 未因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。 經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)站和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其本人不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：證券簡稱：視源股份 公告編號：2022-010

第四屆董事會第十二次會議決議公告

1、董事會會議情況

（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2022年1月21日14:00以通訊方式召開。 公司已于2022年1月19日以電子郵件或其他方式發(fā)出會議通知，會議由董事長王毅然先生主持。 應到9名董事，實到9名董事。 公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。 董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》等公司內部制度的規(guī)定。

二、董事會審議情況

本次會議經(jīng)表決逐項形成了以下決議：

（一）以9票同意、0票棄權、0票反對、0票回避，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》。

同意本公司及合并報表范圍內的子公司2022年與關聯(lián)方進行購銷產(chǎn)品或商品、采購原材料、提供和接受勞務、提供租賃等與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易。關聯(lián)交易金額預計如下，具體情況如下：

1、同意本公司及其合并報表范圍內的子公司和（以下簡稱“磊臣智能”）、（以下簡稱“磊臣機電”）、（以下簡稱“遠景科技”）預計2022年日關聯(lián)交易總金額不超過3621萬元（金額不含稅，下同），遠景科技、雷辰智能、雷辰機電屬于同一關聯(lián)方。

2、約定公司及合并報表范圍內的子公司和（以下簡稱“遠東智慧”）和（以下簡稱“愛格銀科技”）預計每日關聯(lián)交易金額合計2022年不超過7173萬元。東智智與愛格銀科技屬于同一關聯(lián)方。

3、約定2022年度公司與子公司合并財務報表范圍內的日常??關聯(lián)交易金額預計不超過人民幣8,391萬元。

董事會同意授權管理層在上述交易額度內簽署相關協(xié)議及其他文件。

獨立董事事前核準并發(fā)表獨立意見：經(jīng)核查，公司2021年度日常關聯(lián)交易的實際金額符合公司實際經(jīng)營情況，交易定價公允合理，不存在損害為了公司、全體股東特別是中小股東的利益。 2021年公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額與預計發(fā)生額存在差異的原因是正常經(jīng)營活動所致。 該關聯(lián)交易金額占公司整體業(yè)績的比例較小，對公司財務狀況或經(jīng)營成果無重大影響。 公司預計2022年發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理所必需的，有利于公司業(yè)務發(fā)展，其決策程序符合相關法律法規(guī)的要求。 交易價格根據(jù)雙方的權利義務關系和市場價格確定。 價格公道，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

【詳見公司于2022年1月22日在巨潮網(wǎng)（）披露的《關于2022年度預計日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-011），《獨立董事關于《第四屆董事會第十二次會議關于會議有關事項的事先批準意見》《獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見》】

（二）以9票贊成、0票棄權、0票反對、0票回避，審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》。

基于公司戰(zhàn)略安排，劉丹鳳女士辭去公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)）職務。 辭職報告自送達董事會之日起生效。 辭職后法人變更決議，她將繼續(xù)在公司從事生命科學相關業(yè)務的管理和研究工作。 經(jīng)董事會提名委員會審議通過，公司同意聘任胡立華先生（簡歷附后）為公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)）。 一天結束了。

獨立董事出具同意的獨立意見：經(jīng)核實，胡立華先生符合法定的上市公司高級管理人員任職資格，其個人履歷和專業(yè)素質符合履行相關職責的能力要求。 公司聘任財務負責人（財務總監(jiān)）的程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 我們同意公司聘任胡立華先生為公司財務總監(jiān)（財務總監(jiān)），任期自公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日止。第四屆董事會任期屆滿。

【詳見公司于2022年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)（ ）披露的《關于更換財務負責人的公告》（公告編號：2022-012），《獨立董事的說明》關于第四屆董事會第十二次會議有關會議有關事項的獨立意見》】

3. 備查文件

一、第四屆董事會第十二次會議決議

2、獨立董事對第四屆董事會第十二次會議有關事項的事前認可意見

3、獨立董事對第四屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見

截至本公告日，胡麗華未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事和其他高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 本人不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的； 未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施； 高級管理人員； 最近三年沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰； 近3年未受到證券交易所公開譴責或批評3次以上； 未因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。 經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)站和證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺查詢，其本人不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：證券簡稱：視源股份 公告編號：2022-011

預計2022年日常關聯(lián)交易的公告

一、日常關聯(lián)交易基本情況

(1) 日常關聯(lián)交易概述

2022年1月21日，公司第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱“公司”、“視源股份”）審議通過了《關于預計2022年日常關聯(lián)交易的議案》，同意公司及其子公司合并財務報表 2022年度范圍內子公司與關聯(lián)方購銷產(chǎn)品或商品、采購原材料、提供和接受勞務、提供租賃等與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易，約定估計數(shù)日常關聯(lián)交易情況如下，具體如下：

3、同意本公司及合并報表范圍內子公司（以下簡稱“致遠服務”）2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額不超過8391萬元。

董事會同意授權管理層在上述交易額度內簽署相關協(xié)議及其他文件。 獨立董事對本次日常關聯(lián)交易出具了事前批準意見和獨立意見。

根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《關聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，預計日常關聯(lián)交易屬于公司董事會以預計金額為基礎的審批權限，無需提交股東大會審議。 在實際執(zhí)行過程中，如關聯(lián)交易金額超過預計總額的，公司將按照《公司章程》和《關聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定及時履行超出部分的審批手續(xù)。

(2) 預計的日常關聯(lián)交易種類及金額

根據(jù)公司經(jīng)營需要，預計2022年公司及合并報表范圍內的子公司與上述關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易，詳見下表：

注1：以上為免稅金額數(shù)據(jù)的初步統(tǒng)計，未經(jīng)審計。

注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并報表范圍內子公司已獲批 2022 年向遠東智能采購健身器材，核準額度合計 1,543 萬元，核準的工業(yè)銷售額度為雷臣智能控制電腦等產(chǎn)品500萬元，雷臣機電核定的板卡及配套材料銷售額度1000萬元。 根據(jù)《公司章程》和《關聯(lián)交易管理制度》，上述關聯(lián)交易金額尚未達到董事會的審批權限，已獲得公司董事長的批準。 上述關聯(lián)交易實際發(fā)生金額未超過批準金額。

(3) 2021年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

2021年度，公司及合并報表范圍內子公司與關聯(lián)方廣州六環(huán)、郵寄信息（以下簡稱“蘇州遠控”）日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額分別為8638.71萬元、884.17萬元、和1928.58萬元。 10000元，均未超過預估總額。 具體情況如下：

注：以上數(shù)據(jù)為不含稅初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計。

2、相關人員介紹及關聯(lián)關系

（一）基本情況

1、

法定代表人：宋越

注冊資本：3500萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號1號樓803室

經(jīng)營期限：2016年6月13日至不限期

主營業(yè)務：視覺檢測設備的研發(fā)與銷售

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，雷辰智能總資產(chǎn)8326.03萬元，凈資產(chǎn)5848.76萬元。 2021年雷臣智能營業(yè)收入13225.41萬元，凈利潤1286.21萬元。 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2、

法定代表人：吳彩萍

注冊資本：1000萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)科學城科珠路192號321室

營業(yè)時間：2021年4月15日至不定期

主營業(yè)務：電機及其控制系統(tǒng)的研發(fā)與銷售

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，雷辰機電總資產(chǎn)741.7萬元，凈資產(chǎn)291.32萬元。 2021年雷臣機電營業(yè)收入185.99萬元，凈利潤-208.68萬元。 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

3.

法定代表人：吳彩萍

注冊資本：500萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)官達路7號B座102室

營業(yè)期間：2021年3月17日至不定期

主營業(yè)務：熱管理材料/器件的研發(fā)、銷售及相關技術服務

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，遠景科技總資產(chǎn)478.23萬元，凈資產(chǎn)436.14萬元。 2021年，遠景科技營業(yè)收入56.46萬元，凈利潤-63.86萬元。 . 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

4.

法定代表人：于杰

注冊資本：600萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號2號樓1004室

營業(yè)期間：2017年12月11日至2037年12月10日

主營業(yè)務：運動器材的研發(fā)與銷售

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，遠東智能總資產(chǎn)2366.77萬元，凈資產(chǎn)-361.82萬元。 2021年，遠東智能營業(yè)收入為2925.33萬元，凈利潤為-869.70萬元。 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

5.

法定代表人：曹建輝

注冊資本：200萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)科珠路192號306室

營業(yè)期限：2021年5月31日至不限期

主營業(yè)務：人體工學產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關技術服務

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，愛格銀科技總資產(chǎn)305.89萬元，凈資產(chǎn)145.41萬元。 . 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

6.

法定代表人：何麗梅

注冊資本：1000萬元人民幣

地址：廣州市黃埔區(qū)科珠路192號311室

營業(yè)時間：2021年9月26日至不定期

主營業(yè)務：提供物業(yè)管理服務、餐飲管理服務、禮品、食品的批發(fā)、零售及貿(mào)易。

最新財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，致遠服務總資產(chǎn)1855.17萬元，凈資產(chǎn)650.92萬元。 2021年致遠服務實現(xiàn)營業(yè)收入1053.99萬元，凈利潤150.92萬元。 上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

(2) 與上市公司的關聯(lián)關系

1、2020年3月27日至2021年3月10日，公司持有雷辰智能20%的股份。 根據(jù)《企業(yè)會計準則》，雷臣智能構成本公司的關聯(lián)法人。 2021年3月10日，公司不再持有雷臣智能股份。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，自2021年3月10日起的未來12個月內，雷臣智能仍構成公司關聯(lián)法人。 為關聯(lián)法人雷辰智能的全資子公司，根據(jù)前述因素，雷辰機電仍構成公司的關聯(lián)法人。 基于遠景科技與公司設立后發(fā)生交易的需要等因素，出于審慎性考慮，本著實質重于形式的原則，公司將遠景科技認定為關聯(lián)方。 遠景科技、雷辰機電、雷辰智能為同一實際控制人控制的企業(yè)，因此遠景科技、雷辰智能、雷辰智能屬于同一關聯(lián)方。

2、本公司持有遠東智慧20%的股權。 根據(jù)《企業(yè)會計準則》，遠東智慧構成公司關聯(lián)法人。 公司持有愛格音科技20%的股份，按照《企業(yè)會計準則》為關聯(lián)法人。 遠東智慧與愛金科技為同一實際控制人控制的企業(yè)，故遠東智慧與愛金科技屬于同一關聯(lián)方。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本著實質重于形式原則的關聯(lián)法人。

（3）合同履約能力分析

預計本次日常關聯(lián)交易涉及的關聯(lián)法人雷辰智能、雷辰機電、視界科技、遠東智慧、愛金科技、致遠服務均具備必要的資金實力、良好的資信狀況、正常經(jīng)營和基本能力去表演。 經(jīng)查詢，上述關聯(lián)法人均不屬于失信被執(zhí)行人。

3、關聯(lián)交易的主要內容

（一）關聯(lián)交易的主要內容

公司與合并報表范圍內的子公司及關聯(lián)方預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易，主要為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務。 2022年，公司或合并報表范圍內子公司向雷辰智能銷售工控機等產(chǎn)品，向雷辰機電銷售板卡及配套材料，向遠東智能銷售顯示模組； 公司或其合并報表范圍內子公司需向遠東智慧采購健身器材、向愛格銀科技采購人體工學產(chǎn)品及研發(fā)服務、向遠景科技采購散熱器等產(chǎn)品、向磊臣機電采購電機電控產(chǎn)品及研發(fā)服務. 致遠服務采購物業(yè)管理和餐飲服務； 此外，公司或合并報表范圍內的子公司2022年將向上述關聯(lián)方提供IT服務、體檢服務、檢測服務、辦公用房等，本次關聯(lián)交易遵循客觀性原則、公平、平等、自愿，交易價格參照本公司與無關第三方客戶交易的市場價格協(xié)商確定。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

本次預計日常關聯(lián)交易涉及的協(xié)議書及其他相關文件，將根據(jù)公司第四屆董事會第十二次會議決議，由管理層簽署并實施。 .

四、關聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

（一）關聯(lián)交易的必要性

因公司經(jīng)營需要，公司或合并報表范圍內子公司2022年向雷辰智能銷售工控機等產(chǎn)品，向雷辰機電銷售板卡及配套材料，銷售顯示模組法人變更決議，采購健身器材， ETC。; 為提升公司產(chǎn)品的綜合競爭力，公司或合并報表范圍內子公司將于2022年向愛琴科技采購人體工學產(chǎn)品及研發(fā)服務，向遠景科技采購散熱器等產(chǎn)品。 磊臣機電采購電機及電控產(chǎn)品及研發(fā)服務； 為豐富可選供應商資源，進一步提高管理效率，公司或合并報表范圍內子公司將于2022年向致遠服務采購物業(yè)管理及餐飲服務； 此外，為促進業(yè)務合作，提高溝通效率，公司或合并報表范圍內的子公司將于2022年向上述關聯(lián)方提供IT服務、測試服務、辦公場地等配套服務。

(2) 關聯(lián)交易定價的公允性

預計關聯(lián)交易按照市場價格、公平交易、等價補償?shù)脑瓌t協(xié)商定價。 關聯(lián)交易定價公允，結算條件合理，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

（三）關聯(lián)交易的持續(xù)性及其對上市公司獨立性的影響

本次關聯(lián)交易預計不會影響公司的獨立性，不會造成公司業(yè)務對關聯(lián)方的依賴。 具體原因如下：

在關聯(lián)交易協(xié)議的執(zhí)行過程中，將對關聯(lián)交易的必要性和公允性進行審查和評估，不構成對公司業(yè)務的正式約束。

從經(jīng)營角度看，該等關聯(lián)交易目前僅占公司同類主營業(yè)務的一小部分。 如實際合作中的關聯(lián)方不足或不能滿足公司業(yè)務發(fā)展或管理需要的，公司有充分主動權尋求與無關第三方的合作。

5、關聯(lián)交易的審批程序

（一）獨立董事事前認可意見

經(jīng)核實，公司2022年預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易系公司日常經(jīng)營管理需要，存在交易必要性，有利于公司業(yè)務發(fā)展，及其決策程序遵守相關法律法規(guī)的要求。 交易價格根據(jù)雙方的權利義務和市場價格協(xié)商確定。 本次關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 一致同意將《關于預計2022年日常關聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核實，公司2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況符合公司實際經(jīng)營情況，交易定價公允合理，不存在損害公司、全體股東特別是中小股東利益的情況。中等股東。 2021年公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額與預計發(fā)生額存在差異的原因是正常經(jīng)營活動所致。 該關聯(lián)交易金額占公司整體業(yè)績的比例較小，對公司財務狀況或經(jīng)營成果無重大影響。 公司預計2022年發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理所必需的，有利于公司業(yè)務發(fā)展，其決策程序符合相關法律法規(guī)的要求。 交易價格根據(jù)雙方的權利義務關系和市場價格確定。 價格公道，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

6.備查文件

證券代碼：證券簡稱：視源股份 公告編號：2022-009

關于董事會秘書辭職的公告

(以下簡稱“公司”)董事會收到副總經(jīng)理、董事會秘書程曉娜的書面辭職報告。 程曉娜女士因個人原因，于2022年1月21日起辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務。 在公司擔任任何職務，辭職報告已生效。 程曉娜女士在擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書期間，兢兢業(yè)業(yè)、勤勉盡責，在公司規(guī)范治理、信息披露、投資者關系管理、資本運作和公司發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。 公司及董事會對程曉娜女士為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

截至本公告日，程曉娜女士未持有公司股票，但持有20,000份已授予但尚未行權的股票期權。 公司將根據(jù)《2021年度股票期權激勵計劃》的相關規(guī)定注銷上述股票期權。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，在公司尚未正式聘任新一屆董事會秘書期間，公司董事長王懿然將暫代董事會秘書一職。 公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成董事會秘書的選聘工作。