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證券代碼:證券簡稱:電廣傳媒 公告編號:2022-13
債券代碼:債券簡稱:18湘電01
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(以下簡稱“公司”或“電廣傳媒”)第六屆董事會第二十二次會議通知于2022年3月14日以傳真、短信或電子郵件方式發(fā)出,會議于2022年3月1日召開。 18日,以通訊方式召開。 會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。 會議召開的時間、地點(diǎn)和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事審議,通過了以下決議:
1、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)大辰科技(有限合伙)的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司投資業(yè)務(wù),與(以下簡稱:“大辰財(cái)智”)擬共同出資設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)大辰科技(有限合伙)(暫定)名,以下簡稱:“大辰科技基金”)”)。大辰科技基金有2名暫定合伙人,其中:電廣傳媒為有限合伙人,認(rèn)繳出資1.5億元;大辰財(cái)智為普通合伙人,認(rèn)繳出資1.5億元。認(rèn)繳出資5,000萬元,詳見公司披露的《關(guān)于投資設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)大辰科技(有限合伙)的公告》(公告編號:2022-14)公司于同日在巨潮信息網(wǎng)上。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,進(jìn)一步拓寬融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,保持公司資金籌集、管理和使用的靈活性。 1億元超短期融資券,用于補(bǔ)充日常流動資金、償還有息債務(wù)、建設(shè)經(jīng)營性項(xiàng)目等,提交股東大會授權(quán)董事會和公司管理層根據(jù)市場和公司經(jīng)營需要決定本次發(fā)行的具體事項(xiàng):包括但不限于確定發(fā)行數(shù)量、發(fā)行日期、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行利率、主承銷商、中介機(jī)構(gòu)代理等,并授權(quán)管理層辦理相關(guān)發(fā)行手續(xù)。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于為貸款提供擔(dān)保的議案》
公司于2021年4月28日召開的第六屆董事會第十二次會議和2021年5月20日召開的2020年度股東大會審議通過了《關(guān)于提供2021年度擔(dān)保額度的議案》,同意為運(yùn)鴻通信提供2021年度擔(dān)保額度。 2021年度提供總額不超過10億元的融資擔(dān)保,有效期自2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。 公司本次為運(yùn)鴻通信提供的擔(dān)保金額為人民幣2.3億元,在上述范圍內(nèi)。 本次擔(dān)保經(jīng)董事會審議通過后,無需提交股東大會審議。 詳見公司于同日在巨潮網(wǎng)披露的《關(guān)于為貸款提供擔(dān)保的公告》(公告編號:2022-15)
表決結(jié)果:9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
特別公告。
董事會
2022 年 3 月 18 日
股票代碼:股票簡稱:電廣傳媒 公告編號:2022-14
債券代碼:債券簡稱:18湘電01
關(guān)于投資設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)
大辰科技(有限合伙)公告
一、對外投資概況
1、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司投資業(yè)務(wù),與(以下簡稱:“大陳財(cái)智”)擬共同出資設(shè)立中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)大陳科技(有限合伙) (暫定名稱,以下簡稱:“大辰”科技基金)。大辰科技基金有2名暫定合伙人傳媒公司注冊要求,其中:電廣傳媒為有限合伙人,認(rèn)繳出資1.5億元;大辰財(cái)智為普通合伙人,認(rèn)繳出資1.5億元。認(rèn)繳出資5000萬元,大辰科技基金完成登記備案后,將向社會和專業(yè)機(jī)構(gòu)募集資金,基金總規(guī)模預(yù)計(jì)為20億元。
2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)投資。
3、本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議于2022年3月18日審議通過,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定》、本次對外投資涉及的金額不超過公司董事會的決策權(quán)限,無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、合作伙伴基本情況
(一)普通合伙人
執(zhí)行合伙人(基金管理人):(已完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案私募基金管理人注冊)
注冊號碼
成立日期:2008年12月15日
注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道特區(qū)報業(yè)大廈2303室
法定代表人:劉舟
主要股東:電廣傳媒持股20%、持股35%,劉舟、肖冰等大陳財(cái)智管理團(tuán)隊(duì)合計(jì)持股45%。
經(jīng)營范圍:受托管理創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資; 風(fēng)險投資咨詢; 為初創(chuàng)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)(法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制類項(xiàng)目須經(jīng)許可方可經(jīng)營); 股權(quán)投資; 財(cái)務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、受托資產(chǎn)管理(證券、保險、基金、金融服務(wù)、人才中介服務(wù)及其他限制類項(xiàng)目除外)。
(二)有限合伙人
1.
三、基金設(shè)立基本情況
1、基金名稱:中小企業(yè)發(fā)展基金(北京)大辰科技(有限合伙)(需相關(guān)部門批準(zhǔn))
2、組織形式:有限合伙,即普通合伙人對公司的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任,有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
3、基金規(guī)模:預(yù)計(jì)20億元人民幣
4、基金期限:3年(投資期)+5年(退出期)
5、基金投資:重點(diǎn)關(guān)注智能科技和生命科學(xué)兩大領(lǐng)域的高成長性公司。
6、執(zhí)行合伙人:
七、捐款金額:
大辰科技基金完成注冊備案后,將向社會專業(yè)機(jī)構(gòu)募集資金。
6、經(jīng)營范圍:股權(quán)投資(具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)為準(zhǔn))
四、對外投資目的、對公司的影響及可能面臨的風(fēng)險
一、本次對外投資的目的及對公司的影響
本次投資設(shè)立大辰科技基金符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,強(qiáng)化了大辰在創(chuàng)投基金管理方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,有利于鞏固公司投資業(yè)務(wù),進(jìn)一步提升公司整體競爭力。
大陳財(cái)智入選第三批子基金合作管理機(jī)構(gòu)。 本次大辰科技基金設(shè)立后,后續(xù)計(jì)劃投資不超過基金總份額的30%。 大陳科技基金將是大陳財(cái)智旗下第一只由大型國家級基金作為基石投資人的基金。 投資科技領(lǐng)域,也是大陳財(cái)智的重要戰(zhàn)略舉措。 投資策略將更加聚焦硬科技領(lǐng)域,突出團(tuán)隊(duì)科技投資能力和優(yōu)勢,為投資者帶來良好的回報,推動大陳財(cái)智的品牌影響力再上新臺階。
二、本次對外投資可能面臨的風(fēng)險
基金投資具有周期長、流動性低的特點(diǎn)。 投資無固定收益承諾,存在投資周期長、收益存在一定不確定性、短期內(nèi)無法為公司貢獻(xiàn)利潤等風(fēng)險。 由于基金投資組合項(xiàng)目的特殊性,可能無法獲得滿意的價格,甚至無法實(shí)現(xiàn)基金投資的退出; 在某些情況下,基金出售或處置其投資將在一定期限內(nèi)受到限制。 公司將密切關(guān)注投資基金的運(yùn)營管理狀況和投資項(xiàng)目的實(shí)施過程,以降低投資風(fēng)險。
證券代碼:證券簡稱:電廣傳媒 公告編號:2022-15
債券代碼:債券簡稱:18湘電01
關(guān)于
為了
貸款擔(dān)保公告
一、概述
云鴻傳媒(以下簡稱“公司”或“電廣傳媒”)(以下簡稱“云鴻傳媒”)擬向2家銀行機(jī)構(gòu)申請綜合授信,總額為2.3億元人民幣。 2022年3月18日,公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為借款提供擔(dān)保的議案》(9票同意,0票棄權(quán),0票反對)。 本公司為上述借款提供擔(dān)保,并承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)執(zhí)行
1、公司于2021年4月28日召開的第六屆董事會第十二次會議及于2021年5月20日召開的2020年度股東大會審議通過了《關(guān)于提供2021年度擔(dān)保額度的議案》,同意為云鴻提供2021年度融資擔(dān)保總額不超過10億元的媒體,有效期自2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。 詳情如下:
公司本次為云鴻傳媒提供擔(dān)保的金額為人民幣2.3億元,在上述審議的金額范圍內(nèi),且在上述批復(fù)的有效期內(nèi),無需向公司報備。股東大會審議。
三、被擔(dān)保人基本情況
1.運(yùn)鴻通訊
①基本情況:云鴻通信(電廣傳媒持股63.25%); 注冊資本:1343.97萬元,法定代表人:沈波; 注冊地址:廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路22號29中環(huán)廣場大廈; 經(jīng)營范圍:文化藝術(shù)咨詢服務(wù); 廣告業(yè); 商品信息咨詢服務(wù); 策劃及創(chuàng)意服務(wù); 人力資源和社會保障科學(xué)研究; 文化研究; 多媒體設(shè)計(jì)服務(wù); 動漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù); 展臺設(shè)計(jì)服務(wù)。
②股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu):
③主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
(幣種:人民幣)
經(jīng)查詢,保證人云鴻通信不屬于失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、運(yùn)鴻傳媒擬向長沙銀行廣州分行申請綜合授信額度1億元,期限1年;
2、運(yùn)鴻傳媒擬向中國進(jìn)出口銀行湖南省分行申請綜合授信額度1.3億元,期限3年。
五、董事會意見
該擔(dān)保系公司為運(yùn)鴻通信因業(yè)務(wù)發(fā)展向銀行申請貸款提供擔(dān)保。 運(yùn)鴻通信其他股東主要為運(yùn)鴻通信管理層,直接或間接持股36.75%(股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保尚在辦理中)。 云鴻傳媒為公司控股子公司。 公司控制其經(jīng)營管理活動傳媒公司注冊要求,能夠有效控制擔(dān)保風(fēng)險。
六、累計(jì)對外擔(dān)保金額
截至本公告日,公司實(shí)際累計(jì)擔(dān)保總額9.6億元,其中擔(dān)保金額7.2億元,擔(dān)保總額占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.19%。
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