公關(guān)公司注冊(cè)_公司女公關(guān)是做什么的_公關(guān)

公關(guān)公司注冊(cè)_公司女公關(guān)是做什么的_公關(guān)

證券代碼：證券簡稱：航亞科技 公告編號(hào)：2022-016

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司治理及相關(guān)制度的議案》。

根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合根據(jù)公司實(shí)際情況，建議修改《公司章程》和《股東大會(huì)》。 《議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《防止控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《管理制度》關(guān)聯(lián)交易 修訂了《募集資金管理制度》、《控股股東及實(shí)際控制人行為準(zhǔn)則》、《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》等公司治理相關(guān)制度。 現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司章程的具體修改

除上述修改后的條款外，公司章程其他條款保持不變。 同時(shí)，董事會(huì)向股東大會(huì)提出授權(quán)后續(xù)章程備案等具體事項(xiàng)。

上述備案登記最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。 修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、內(nèi)部制度改版

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬修訂并實(shí)施以下規(guī)章制度：

1、《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

2、《董事會(huì)議事規(guī)則》；

3、《獨(dú)立董事工作制度》；

4.《投資者關(guān)系管理系統(tǒng)》；

5、《防止控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理系統(tǒng)》；

6、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》；

7.《關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

8、《控股股東、實(shí)際控制人行為準(zhǔn)則》

9.《募集資金管理制度》；

10.《信息公開管理制度》；

11.《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》；

12.《內(nèi)部控制制度》；

13.《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系》；

14.《內(nèi)部控制審計(jì)制度》；

《公司章程》及上述1-3、6-10條規(guī)章制度的修改及實(shí)施公關(guān)公司注冊(cè)，尚需提交股東大會(huì)審議。 詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ ）披露的相關(guān)公告及文件。

特別公告。

董事會(huì)

2022 年 4 月 27 日

證券代碼：證券簡稱：航亞科技 公告編號(hào)：2022-012

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

重要內(nèi)容提醒：

●擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

（一）組織信息

一、基本信息

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）成立于1982年，2013年8月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為無錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001 室。 公證天業(yè)已取得江蘇省財(cái)政廳頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。 是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 2020年11月，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)公布《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案名錄及基本情況》，公證天業(yè)成為首批從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

公證天業(yè)首席合伙人為張才斌先生。 去年底合伙人49人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師318人，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師130人。2021年經(jīng)審計(jì)收入總額34957.32萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入28190.38萬元，證券業(yè)務(wù)收入17426.03萬元。 上一年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶59家，平均資產(chǎn)價(jià)值48.21億元，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用總額5474萬元。 上市公司所屬行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)與郵政業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)業(yè)、自來水水利環(huán)境與公共設(shè)施管理。

2、投資者保護(hù)能力

公證天業(yè)購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠付限額為1.5億元。 職業(yè)保險(xiǎn)的購買符合財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》財(cái)會(huì)〔2015〕13號(hào)的通知，近三年未發(fā)生被因執(zhí)業(yè)行為需要在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

公證天業(yè)及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律處分或紀(jì)律處分； 近三年來，公證天業(yè)因執(zhí)業(yè)行為被采取監(jiān)督管理措施4次，5名員工因執(zhí)業(yè)行為被采取監(jiān)督管理措施。 該行為被采取監(jiān)督管理措施一次，一名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為被采取監(jiān)督管理措施兩次。

（二）項(xiàng)目信息

一、基本信息

項(xiàng)目合伙人：盧鳳霞

2013年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開始從事上市公司審計(jì)工作，2013年開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2017年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)； 三房祥()年度審計(jì)報(bào)告，具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)的專業(yè)能力。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張倩倩

2012年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)工作，2010年開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2017年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)； 近三年內(nèi)簽約威孚高科（）、航亞科技（），具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并具備相應(yīng)的專業(yè)能力。

項(xiàng)目質(zhì)控審查員：薛敏

2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年開始從事上市公司審計(jì)工作，1997年開始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)； 近三年簽約或?qū)徍说纳鲜泄居羞h(yuǎn)東股份有限公司（）、長電電纜（）等，具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)能力。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽約注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審核人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰、監(jiān)督管理措施，以及行業(yè)主管部門公關(guān)公司注冊(cè)，并受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律措施和紀(jì)律處分。

3. 獨(dú)立性。 擬聘任的公證天業(yè)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審核人員均未違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》的獨(dú)立性要求。

(3) 審計(jì)費(fèi)用

這項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用的定價(jià)原則主要是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理的復(fù)雜程度以及事務(wù)所各級(jí)人員在這項(xiàng)工作上花費(fèi)的時(shí)間。 公司2021年度審計(jì)費(fèi)用為60萬元（含稅），2022年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模、審計(jì)機(jī)構(gòu)所需審計(jì)人員、涉及的工作量、工作量等因素適當(dāng)調(diào)整。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、擬續(xù)聘/變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所需履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見

公司于2022年4月26日召開的第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 ” 審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，正正天業(yè)具有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，多年來一直為公司提供審計(jì)服務(wù)。 在2021年年度審閱過程中，年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)業(yè)，注意了解公司經(jīng)營情況，了解及相關(guān)內(nèi)部控制制度，與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行溝通公司董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員及時(shí)完成審計(jì)工作。 審核了2021年年度報(bào)告。 審計(jì)委員會(huì)認(rèn)可公證天業(yè)的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信度。 擬于2022年續(xù)聘公證天業(yè)為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期一年。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

一、公司獨(dú)立董事已預(yù)先同意公司聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并就本事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定； 公證 天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，并具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資格。 經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益； 在公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)中，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立、客觀、公正，具備按照公司能力和要求繼續(xù)提供年度審計(jì)服務(wù)的能力。 綜上，全體獨(dú)立董事同意續(xù)聘正正天業(yè)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交了《關(guān)于續(xù)聘正正天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》至公司第二屆董事會(huì)。 二十一次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券從業(yè)資格方面的執(zhí)業(yè)資格和業(yè)務(wù)資格，獨(dú)立、客觀、公允，并按約定完成了與公司約定的審計(jì)業(yè)務(wù)。及時(shí)的方式。 公司續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 為確保公司審計(jì)工作的持續(xù)完整性，同意續(xù)聘公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。供股東考慮。

（三）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議及表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)期公證天業(yè)會(huì)計(jì)的議案》。事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意續(xù)聘公證天業(yè)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司于2022年4月26日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，以3同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)簽公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為正正天業(yè)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 ,能夠認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，通過審計(jì)工作的實(shí)施，客觀評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見 ，同意續(xù)聘公證天業(yè)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(4) 生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

董事會(huì)

2022 年 4 月 27 日