公司注冊監(jiān)事_注冊有限公司監(jiān)事_注冊一個公司監(jiān)事有什么利益

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證書編號： 股東賬號：

持股數(shù)： 日期： 年 月 日

附件二

授權書

截至2021年9月6日，本公司（或本人）（證券賬號： ）持有普通股，現(xiàn)委托（身份證號： ）出席2021年第一次臨時股東大會，并按照下列指示向股東說明對會議所列的議案進行表決。 在沒有指示的情況下，投票由代理人自行決定。

1、議案3至4采用累積投票制選舉董事、獨立董事、監(jiān)事； 其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深交所備案審核，無異議后，股東大會方可表決。 此外，議案三至議案四采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事。 選舉人的人數(shù)限于在候選人之間任意分配（可投零票），但總票數(shù)不能超過其擁有的選舉人票數(shù)。

2、本授權書自簽發(fā)之日起至股東大會召開之日止有效。

法人股東印章： 自然人股東簽字：

法定代表人簽字： 身份證號碼：

日期：年月日 日期：年月日

附件三

參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票程序

1、投票代碼：，投票簡稱： Vote。

2. 填寫決定表。

（一）提案設置（表一）

（二）填寫決定意見表。

①對股東大會審議的議案，填寫表決意見表：同意、反對、棄權。

② 累積投票的提案，填寫投給候選人的票數(shù)。 上市公司股東應當以所持有的票數(shù)為限對每一提案組進行表決。 股東所投表決票數(shù)超過其所擁有的表決權數(shù)額，或者在有爭議的選舉中表決票數(shù)超過候選人數(shù)的，對該提案投反對票。 團體投出的所有選票將被視為無效。 如果您不同意某個候選人，您可以對該候選人投 0 票。

表 2 累積投票制候選人得票數(shù)表

各提案組股東所持選舉票數(shù)如下：

（一）選舉董事（如表1提案3，采用均等選舉，候選人人數(shù)為5人）

股東擁有表決權的票數(shù)=股東所代表的表決權股份總數(shù)×5

股東可在五名董事候選人中任意分配其擁有的選舉人票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉人票數(shù)。

（二）選舉監(jiān)事（如表1議案4，采用平等選舉，擬選人數(shù)為2人）

股東擁有表決權的表決權數(shù)=股東所代表表決權的股份總數(shù)×2

股東可將選舉人票任意分配給兩名監(jiān)事候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的選舉人票數(shù)，投票人數(shù)不得超過2人。

③ 對一般性議案進行表決的股東，視為對除累積表決權議案外的所有其他議案發(fā)表相同意見。

股東就一般性議案和具體議案進行多次表決時，以最先有效的表決為準。 股東先對專項議案進行表決，再對一般性議案進行表決的，以對已表決的具體議案的表決意見為準，對其他未表決的議案以對一般性議案的表決意見為準； 如先對一般性提案進行表決，再對具體提案進行表決，以對一般性提案的表決意見為準。

④ 對同一提案的表決，以第一票有效票為準。

2、深交所交易系統(tǒng)表決程序

1、投票時間：交易時間為2021年9月13日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股東可登錄證券公司交易客戶端，通過交易系統(tǒng)進行投票。

三、通過深圳證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行表決的程序

1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)于2021年9月13日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15開始投票，2021年9月13日（現(xiàn)場股東大會召開日）15:00結束。 -現(xiàn)場大會結束）。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的股東，須按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》進行身份認證，取得《深圳證券交易所數(shù)字證書》或《深交所數(shù)字證書》。證券交易所投資證書”。 或服務密碼”。具體身份認證流程可參見網(wǎng)絡投票系統(tǒng)規(guī)則與指引欄目。

3、股東憑獲得的服務密碼或數(shù)字證書，可在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)登錄并進行投票。

證券代碼：證券簡稱：索菲亞 公告編號：2021-041

2021年半年度報告摘要

一、重要通知

本半年度報告摘要來源于半年度報告全文。 為全面了解公司的經(jīng)營成果、財務狀況和未來發(fā)展計劃，投資者應當?shù)街袊C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人姜干軍、主管會計工作負責人陳明及會計機構負責人（會計主管人員）黃義杰聲明：保證年度報告中年度報告的真實、準確、完整。本半年度財務報告。 所有董事均已出席審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

經(jīng)董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進行公積金轉增股本。

董事會審議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

一、公司簡介

二、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需要追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

三、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

注：報告期末前 10 名股東中，上海高誼資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）-高誼利為精選誠信基金未進入公司報告期初前 200 名股東名冊。 無法準確獲取其報告期初（即2020年12月31日）的持股數(shù)據(jù)。 基于此情況，公司以報告期初持股量為0作為計算依據(jù)。

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

報告期內(nèi)控股股東變更情況

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)，公司控股股東未發(fā)生變化。

報告期內(nèi)實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)，公司實際控制人未發(fā)生變化。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

報告期內(nèi)，公司無優(yōu)先股股東持股情況。

6、半年度報告批準報出日剩余的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。

證券代碼：證券簡稱：索菲亞 公告編號：2021-038

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

索菲亞（以下簡稱“公司”或“索菲亞”）董事會以郵件、專遞、電話通知的方式發(fā)出了于2021年8月17日召開公司第四屆董事會第二十四次會議的通知. 會議于2021年8月27日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。 會議由公司董事長蔣干軍先生召集和主持。 會議應到董事7人，實到董事7人。 本次會議的召集和召開，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 經(jīng)出席會議的董事審議，通過了以下決議：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》。 公司2021年半年度報告全文及摘要詳見巨潮網(wǎng)（http://）。

2、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告的議案》。 詳見同日刊登在巨潮網(wǎng)（http://）的《2021年半年度募集資金存放及實際使用情況專項報告》。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

三、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修正案的議案》。 詳見同日在巨潮網(wǎng)（http://）發(fā)布的《信息披露管理制度》。

四、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修正案的議案》。 詳見同日在巨潮網(wǎng)（http://）發(fā)布的《重大信息內(nèi)部報告制度》。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修正案的議案》。 修訂內(nèi)容見附件《修訂對照表》。 除對照表內(nèi)容修改外，其他條款保持不變。 修訂后的公司章程全文請見同日刊登在巨潮網(wǎng)（http://）的《公司章程》（2021年8月草案）。

該議案尚需提交股東大會審議。

六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修正案的議案》。 修訂內(nèi)容見附件《修訂對照表》。 除對照表內(nèi)容修改外，其他條款保持不變。 詳見同日刊登于巨潮網(wǎng)（http://）的《董事會議事規(guī)則》（2021年8月草案）。

該議案尚需提交股東大會審議。

7、與會董事審議了《關于公司董事會換屆選舉暨第五屆董事會選舉的議案》。

鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，根據(jù)精干高效的原則和現(xiàn)有董事的構成，公司董事會成員由7人減為五名，其中董事長一名，獨立董事不少于兩名。

根據(jù)上述內(nèi)容及法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。 以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了該議案。 第四屆董事會同意提名蔣干軍先生、柯建生先生、季正雄先生、徐勇先生、郭陽先生為公司第五屆董事會第一號候選人（季正雄先生、徐勇先生、郭陽先生為獨立董事候選人）。 上述董事候選人的任期為三年，自股東大會選舉產(chǎn)生之日起計算。 （候選人簡歷見附件）。

公司獨立董事就此事發(fā)表了獨立意見。 詳見公司同日在巨潮網(wǎng)（ ）發(fā)布的相關公告。

為保證董事會的正常運作，在新任董事就任前，公司現(xiàn)任董事仍將按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定履行相關職責。 “關聯(lián)的文章”。 原董事會成員譚躍先生、鄭敏先生任期屆滿后不再擔任公司獨立董事及其他職務； 經(jīng)第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事提名，根據(jù)后期股東大會選舉結果，擔任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事； 黃義杰女士任期屆滿后不再擔任公司董事，但仍在公司任職。 公司對上述五位董事在任期間所做的工作和為公司作出的貢獻表示衷心的感謝。 新一屆董事會中，兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總人數(shù)不超過公司董事總人數(shù)的二分之一。 獨立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

本議案尚需提交公司股東大會審議，表決采用累積投票制。

8、會議逐項審議了《關于公司第五屆董事會董事報酬的議案》，其中：

8.1 關聯(lián)董事蔣干軍先生、柯建生先生對本議案回避表決，其他非關聯(lián)董事審議通過了《關于第五屆董事會董事候選人蔣干軍先生報酬的議案》。 5票贊成，0票反對，0票棄權。

8.2 關聯(lián)董事柯建生先生、姜干軍先生對本議案回避表決，其他非關聯(lián)董事審議通過了《關于第五屆董事會董事候選人柯建生先生薪酬的議案》 5票贊成，0票反對，0票棄權”。

8.3 以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于第五屆董事會獨立董事候選人紀正雄先生薪酬的議案》。

8.4 以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于第五屆董事會獨立董事候選人徐勇先生薪酬的議案》。

8.5 以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于第五屆董事會獨立董事候選人郭陽先生薪酬的議案》

董事會向股東大會提議，第五屆董事會非獨立董事及獨立董事的報酬如下：

姜干軍先生在任期間的年薪為人民幣1,275,120元。

柯建生先生任期內(nèi)的年薪為人民幣1,275,120元。

季正雄先生、徐勇先生和郭陽先生在任期間的報酬為每年120,000元人民幣（含稅），按季度支付。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。 詳見公司同日在巨潮網(wǎng)（ ）發(fā)布的相關公告。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

9、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于授予公司董事長部分職權的議案》。

為提高決策效率，快速收回貨款，董事會同意授權公司董事長：

（一）批準與恒大集團及其成員公司就應收賬款（包括但不限于應收賬款、應收票據(jù)等）簽訂的新協(xié)議及確認文件（以下簡稱“協(xié)議”），包括但不限于：不限制還款方式（包括以資產(chǎn)償還債務）、還款金額、還款期限；

（二）公司董事長為上述協(xié)議批準的金額累計12個月不超過10億元；

（三）信息披露事項：公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》的要求履行后續(xù)信息披露義務。

10、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。 詳見同日刊登在巨潮網(wǎng)（http://）的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

1、《公司章程》修訂對照表；

2、《董事會議事規(guī)則》修訂對照表；

3、第五屆董事會候選人簡歷

附件一：

《公司章程》修訂對照表

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的有關規(guī)定及章程，（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議同意修改《公司章程》的部分條款。 修改后的《公司章程》須經(jīng)公司股東大會審議通過后方可生效。 修改內(nèi)容對比如下：

除上述修改外，公司章程其他條款不變。

附件二：

董事會議事規(guī)則修訂對照表

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的有關規(guī)定及章程，（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議同意修改《董事會議事規(guī)則》的部分條款。 修訂后的《董事會議事規(guī)則》須經(jīng)公司股東大會審議通過后方可生效。 修改內(nèi)容對比如下：

除上述修改外，《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。

附件三：第五屆董事會候選人簡歷

(1)姜干軍先生：董事、董事長，中國國籍，1964年1月出生，大專學歷。 2003年7月起，歷任本公司執(zhí)行董事、董事長。 現(xiàn)任公司董事長兼董事。 2014年起任理事，2017年6月起任理事。2010年7月起任中華全國工商聯(lián)家具裝飾商會衣柜專業(yè)委員會會長，2021年4月起任曾任中華全國工商業(yè)聯(lián)合會家具裝飾商會第五屆理事會副會長。

除公司的共同控股股東、實際控制人、公司現(xiàn)任董事柯建生先生外，公司現(xiàn)任副總經(jīng)理王兵先生、現(xiàn)任董事會秘書潘文山女士、蔣干軍先生及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 姜干軍先生持有公司股份187,063,600股，占公司總股本的20.50%； 蔣干軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰，不存在中國證監(jiān)會依法對其進行處罰的情形。在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的。

(2)柯建生先生：董事、總經(jīng)理，中國國籍，1964年10月出生，高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。 2003年7月起，歷任本公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事公司注冊監(jiān)事，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。 2014年起兼任副董事長、執(zhí)行董事，2017年6月起兼任董事，2018年11月起兼任監(jiān)事。

除公司現(xiàn)任董事長姜干軍先生為公司的共同控股股東、實際控制人外，柯建生先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 柯建生先生持有公司股份177,124,000股，占公司總股本的19.41%； 柯建生先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未經(jīng)中國證監(jiān)會等有關部門核準。 不存在證券期貨市場違法失信信息被中國證監(jiān)會在公開查詢平臺公示、被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

(3)季正雄先生，1963年8月出生，中國國籍，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師，無境外永久居留權。 2009年至2011年，被中國證監(jiān)會聘任為第一屆、第二屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會專職委員。 現(xiàn)任廣東正中珠江會計師事務所審計業(yè)務合伙人。 現(xiàn)任天健會計師事務所管理有限公司董事、董事長、監(jiān)事、獨立董事、獨立董事，蘇州麥維科技股份有限公司獨立董事，中國注冊會計師協(xié)會專業(yè)委員會委員，中國成本研究會理事，廣州市高級會計師資格復審委員會委員，廣東省高級會計師資格復審委員會委員，華南理工大學MPAcc導師。

季正雄先生與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 季正雄先生未持有公司股份，未受中國證監(jiān)會等有關部門及證券交易所處罰，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在是否存在證券期貨市場違法失信信息被中國證監(jiān)會在公開查詢平臺公示，或被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等情況。 季正雄先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

(4)徐勇先生，1959年9月出生，中國國籍，管理學博士，無境外永久居留權。 曾任中山大學廣東發(fā)展研究院副院長，現(xiàn)任中山大學教授、博士生導師、管理學院院長。 現(xiàn)任獨立董事。

徐勇先生與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 徐勇先生未持有本公司股份，未受中國證監(jiān)會等有關部門及證券交易所處罰，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也未因中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公示查詢平臺予以公示或被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單等情形予以處罰。 徐勇先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

(5) 郭陽先生，1965年出生，中國國籍，中山大學經(jīng)濟法專業(yè)研究生，律師，經(jīng)濟師，稅務師，無境外居留權。 1999年9月起在廣州市方圓志誠律師事務所[后更名為“國浩律師（廣州）事務所”]工作，現(xiàn)任國浩律師（廣州）事務所律師管理合伙人。 現(xiàn)任廣州市仲裁委員會仲裁員、廣州市天河區(qū)工商聯(lián)常委、廣東省人大常委會特聘立法顧問專家。

郭陽先生與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、控股股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。 未發(fā)生《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或人民法院受理. 失信被執(zhí)行人名單。 郭陽先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：證券簡稱：索菲亞 公告編號：2021-039

第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2021年8月17日以專人送達、電子郵件、電話通知的方式送達全體監(jiān)事。分會在公司會議召開以現(xiàn)場會議與交流相結合的方式進行交流。 會議由公司監(jiān)事會主席李偉明先生召集和主持。 本次會議應到監(jiān)事3人公司注冊監(jiān)事，實到3人。 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所形成的決議合法有效。 經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：

一、以3票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》。

監(jiān)事會認為，董事會編制、審議??公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。 性陳述或重大遺漏。 公司2021年半年度報告全文及摘要詳見巨潮網(wǎng)（http://）。

2、以3票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于公司2021年半年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告的議案》。

The board of that: The " on the and Use of Funds for the 2021 Semi-" by the Board of with the and the 's 2021 semi- funds and use. For , refer to the " on the and Use of Funds in the Semi- 2021" on the (http://) on the same day.

3. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on of Non- of the Fifth Board" was and . The term of the board of of the . to the of the " Law" and " of ", after the the for the fifth of the board of one by one, they to Mr. Xie Kang and Ms. Zhang as non- . If the above for pass the at the of , they will form the fifth board of with the by the 's for a term of three years. ( see the for )

This still needs to be to the of for and , and a will be for .

4. The the " on the of Non- of the Fifth of the " item by item, among which:

4.1. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on the of Mr. Xie Kang, a for Non- of the Fifth of the Board of " was ;

4.2. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on the of Ms. Zhang , for Non- of the Fifth Board" was ;

The board of to the of that non- of the fifth of the board of pay 120,000 yuan/year (tax ) their term of , and the be paid .

This still needs to be to the of for and .

: of for Non- of the Fifth Board of

: of for Non- of the Fifth Board of

(1) Mr. Xie Kang: , born in 1963, , of the Party of China. He is a and of the of of Sun Yat-sen , an , an , an of Group, an , the of the China , and a of the of and of .

Mr. Xie Kang has no with who hold more than 5% of the 's , the of the , the , and other , , and . Mr. Xie Kang does not hold any of the , has not been by the China and other or stock , and has not been in any of the in 146 of the " Law", nor has he been by in which the China makes a on the and or is in the list of to by the 's court.

(2) Ms. Zhang : , born in March 1967, , , , and tax agent. He in of the Bank of China, New Law Firm, Law Firm, and is a of Law Firm.

Ms. Zhang has no with who hold more than 5% of the 's , the of the , the , and other , , and . Ms. Zhang does not hold any of the , has not been by the China and other or the stock , and does not have the in 146 of the " Law", nor has she been by the China . where it is on the and or is in the list of to by the 's court.