安陽市文峰區(qū)處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文峰分局2020年8月6日此次集資款兌付公告已上

安陽市文峰區(qū)處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文峰分局2020年8月6日此次集資款兌付公告已上

8月6日，安陽市文峰區(qū)處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布公告稱，犯罪嫌疑人景小強因涉嫌犯罪，已被公安機關(guān)采取強制措施。 ，其涉案財物已被查封。這三個公司已經(jīng)停止運營。請上述3家公司的投資人、債權(quán)人主動到公安機關(guān)辦理審批登記...

01

安陽市公安局文峰分局下發(fā)核準(zhǔn)登記通知書

景小強被抓，安陽有相關(guān)投資人，請主動核準(zhǔn)登記

公告

目前，犯罪嫌疑人荊小強因涉嫌犯罪，已被公安機關(guān)采取強制措施，涉案財物已被查封、扣押。景小強實際經(jīng)營的中、中、中三家公司均已停業(yè)。為維護(hù)相關(guān)投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，請上述3家公司的投資者和債權(quán)人主動到公安機關(guān)辦理審批登記，后果自負(fù)逾期未登記的。

報名地點：安陽市文峰區(qū)曙光路19號恩東快捷酒店218、220室

報名時間：2020年8月6日至10月6日

特別公告

周警官：

王警官：

安陽市文峰區(qū)處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

安陽市公安局文峰分局

2020 年 8 月 6 日

募集資金支付公告已上報本報

02

荊小強等人非法吸收公眾存款一審刑事判決書

審理過程

歷城縣人民檢察院以立檢刑訴（2016）第85號起訴書，指控被告人經(jīng)小強、王天喜、王麗犯非法吸收公眾存款罪，于11月向本院提起公訴。 2016年10月10日，本院依法組成合議庭，公開開庭審理。歷城縣人民檢察院指定檢察官王晶晶、秦媛媛出庭支持起訴。被告人景小強及其辯護(hù)人馬平奇、被告人王天喜、王麗均到庭參加訴訟。案件已經(jīng)結(jié)案

宣判結(jié)果

經(jīng)審理查明，2015年1月，被告人經(jīng)小強、王天喜以王某某（被告人經(jīng)小強的岳母、被告人王天喜的干媽）的名義投資設(shè)立該機構(gòu)，王天喜負(fù)責(zé)人并聘請李某某3任總經(jīng)理，董某某任營銷總監(jiān)，被告人王麗任收銀員，還招聘了部分業(yè)務(wù)員。京鼎公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，超出經(jīng)營范圍，違反國家財務(wù)管理規(guī)定。派發(fā)宣傳品、口耳相傳等，以融資為手段，簽訂《承諾書》、《欠條》等書面協(xié)議 與公司部分員工及不特定對象非法吸收公眾存款。事發(fā)后，山西秦信會計師事務(wù)所查明，截至事發(fā)時，金鼎公司實際吸納社會公眾存款98人；發(fā)生210人次，期滿累計存款147萬元。其中，吸收李3、王麗、劉某某、郝某某等10名公司職工存款131.9萬元。非法吸收存款時，為吸引客戶，每吸收1萬元本金，先行提取100元利息。元，預(yù)支利息共計人民幣40,978元。因此，京鼎公司非法吸收李某某、王某某等公眾存款88元。吸收的資金大部分轉(zhuǎn)入法定代表人李1的賬戶，由李1的父親李2用于房地產(chǎn)開發(fā)。具體來說，他支付了工程款、工人工資、電梯欠款、鋼筋欠款等。京鼎公司吸收的存款已到期還本付息60萬元，客戶未到期提前支取49.5萬元。王天喜被公安機關(guān)刑事拘留后，還有330萬元保證金未到期。案發(fā)后，被告人荊小強、王天喜主動集資，王麗積極配合，將吸收的存款全部退還給儲戶。2016 年 1 月 28 日，

公訴機關(guān)提供了以下證據(jù)材料：

1.案件受理登記表，能夠證明案件由歷城縣財政辦移送。查明，金鼎公司在該縣一品佳園6號開店，非法吸收公眾存款，數(shù)額較大。歷城縣公安局查處。

2.立案決定書，能夠證明歷城縣公安局于2015年10月19日立案偵查，涉及非法吸收公眾存款罪。

3、可以證明，王天喜、王麗是被歷城縣公安局傳喚，景小強于2016年1月28日向歷城縣公安局主動投案。

4、搜查筆錄，能夠證明2016年12月25日謝某某（被告人王天喜的朋友）的人身、車輛、住所被搜查。

5、扣押決定書及清單，可證明2016年1月13日歷城縣公安局民警扣押王麗現(xiàn)金流量表復(fù)印件（紅色）和客戶信息登記復(fù)印件（A5膠皮本） /單獨的彩色筆記本））。

6、常住人口登記表，能夠證明三名被告人均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力的證明。

7、王麗和李1的銀行卡歷史明細(xì)可以證明，王麗使用該卡向李1的賬戶轉(zhuǎn)賬共計137.11萬元，并從李1處收到共計134.1419元。

8、王麗記錄的京鼎公司??現(xiàn)金流量表和李1號賬戶的歷史明細(xì)表可以證明2015年1月24日至2015年10月9日王麗向李1號賬戶匯款共計507.9萬元。

9、王麗記錄的公司募集資金流水賬記錄可以證明京鼎公司2015年1月至10月的募集資金記錄合同號和回款情況。

10、收據(jù)，可以證明在歷城的一些存款客戶，如劉1、王2，收到了存款利息。

11、金鼎公司設(shè)立的有關(guān)情況，以及可以證明的相關(guān)設(shè)立情況。

12.貸款合同，可證明貸款人與京鼎公司簽訂的承諾函、中介服務(wù)協(xié)議、欠條、還款計劃等。

13、證明材料，能夠證明雖然注冊地址為管委會辦公樓城關(guān)鎮(zhèn)食品工業(yè)園拱衡二路東段北側(cè)，但未實際工作、繳納租金、或在公園繳稅。公司自2014年12月起未申報項目，未發(fā)生相應(yīng)稅費。

14、工商資料可以證明公司成立于2014年1月22日，法定代表人李某1人，注冊資本800萬元安陽公司注冊，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)，股東王某3200萬元，李1600萬元人民幣10000元，投資時間為2014年1月22日，李1兼任執(zhí)行董事，王3任監(jiān)事。2015年10月，公司申請變更為安陽市科強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，法定代表人為王四，兼任執(zhí)行董事、經(jīng)理，王五為監(jiān)事，注冊資本變更為800 萬至 3280 萬。股東王某4人一人。2015年11月2日，變更法人營業(yè)執(zhí)照。

15、證據(jù)材料，能夠證明2015年1月19日，李某3與其簽訂了10套房屋買賣合同，但未辦理預(yù)告登記。1套合同于2015年7月15日終止，9套合同于2015年12月9日終止。

16.商品房買賣合同及退房協(xié)議樣本，能夠證明李3與其簽訂房屋買賣合同。

17、調(diào)查說明，能夠證明2015年12月1日歷城縣公安局通過湯陰縣地方稅務(wù)局進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司自2014年1月成立至2015年11月未申報任何項目。經(jīng)電話聯(lián)系李1后，手機實際為李4所用。李4稱，廣廈和科強公司均由其實際控制，山西金鼎吸納的資金用于房地產(chǎn)項目。

18、調(diào)查陳述和接受證據(jù)材料清單可以證明，2016年1月25日，景小強提供了謝1收到的合同原件84份作為退款證明。退回的募集資金，由受助人開具收據(jù)。

19、京鼎公司協(xié)議書、承諾書、中介服務(wù)協(xié)議、欠條、還款計劃等可以證明京鼎公司吸收存款的方式。

20、2009年9月6日，河南省安陽縣人民法院以非法制造爆炸物罪，對王天喜免予刑事處罰的刑事判決書。

21.安陽市設(shè)立登記申請表、企業(yè)年檢指定代表或授權(quán)代理人證明，可證明法定代表人為景小強。王天喜為企業(yè)年檢的指定代表和委托代理人。

22、在安陽市的經(jīng)營樣本能夠證明公司經(jīng)營模式與公司一致。不同的是公司是一對一還是二對一，借款人已經(jīng)在房管局登記了。

23、證人李3的證言可以證明其通過王麗加入京鼎公司，并于2015年1月24日在京鼎公司任經(jīng)理，公司現(xiàn)有職工8人，其中6人（郝某某、柴某某、劉某XX、王XX6、楊XX、李XX5）是售貨員，還有收銀員王麗。負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)，管理公司員工。李某是6號的兼職報稅員，陳某是實際會計，每周對賬，并把王力記錄的合同拿回總公司。歷城晶鼎的賬目全部由河南總行記帳和支付。公司的業(yè)務(wù)發(fā)展過程與王麗的供述相符。2015年節(jié)前，公司宣傳公司' 通過在商店中分發(fā)宣傳材料來開展業(yè)務(wù)。到目前為止，大約有90個客戶。公司自成立以來，除對接投資基金業(yè)務(wù)外，無其他業(yè)務(wù)。借款人向公司支付的利息不明確，是借款人與總公司協(xié)商確定的。這是總部的責(zé)任，不收取任何費用。在公司里，一開始大家都以為景小強是老大，但2015年9月，景小強告訴他，王天喜是負(fù)責(zé)人。2015年10月15日，王天喜來歷城說公司其實是他的，要他去公安局說老大是他。王天喜現(xiàn)任副總裁。王天喜來歷城四五次了。第一次去河南總公司考察抵押品，景小強、永千芳、王天喜都在公司，一起吃飯；第二次是王天喜和景小強。運送家具到歷城金鼎；后來王天喜和陳1來指導(dǎo)工作，王天喜也來交付合同，其他的我記不清了。王天喜2015年10月15日來到歷城金鼎后，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。期間，公司支付逾60萬元欠款。王天喜和陳1來指導(dǎo)工作，王天喜也來交付合同，其他的我記不清了。王天喜2015年10月15日來到歷城金鼎后，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。期間，公司支付逾60萬元欠款。王天喜和陳1來指導(dǎo)工作，王天喜也來交付合同，其他的我記不清了。王天喜2015年10月15日來到歷城金鼎后，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。期間，公司支付逾60萬元欠款。

24、證人董某某的證言可以證明，2015年4月1日，李3將其介紹到京鼎公司擔(dān)任營銷總監(jiān)一共兩個月?？梢宰C明，通過散發(fā)傳單、承諾高額利息等方式非法向社會集資的事實，以及具體開展業(yè)務(wù)的方式與李3的說法相符。

25、證人柴1、金某某、劉某某、郝某某、王某某6、郭某某、李某某的證詞，可以證明他們是公司的業(yè)務(wù)員，是被公司錄用后先了解業(yè)務(wù)的操作流程和公司實力，再去業(yè)務(wù)尋找客戶，介紹客戶到王麗公司簽訂第三方合同。公司經(jīng)營范圍為財務(wù)管理。公司的老板是景小強，有兩個主管，一個是李三，一個是外地女，王麗是會計。簽訂聘用合同后，業(yè)務(wù)員提成三個月每存1萬元提成50元，半年提成100元，一年提成150元。1200元，低于30000元的只收傭金。

26、李某某等證人的證詞可以證明其在金鼎公司的存款數(shù)額和退款情況。

27、證人張XX、楊1的證詞可以證明，2014年11月左右，鼎信公司計劃在荔城開設(shè)分公司，后來公司總經(jīng)理井某某的弟弟井小強也想辦，因為公司之前曾向景小強借過一筆錢，還因為這筆錢發(fā)生了一些糾紛。隨后，其母親張某某前去與景小強談判，將部分利息分給其，并將歷城分公司轉(zhuǎn)讓給景小強。對他來說，手續(xù)費大約是35萬元或37萬元安陽公司注冊，轉(zhuǎn)賬了。具體是什么卡記不清了，應(yīng)該是他媽媽延安中路或者他媽媽延安中路發(fā)的工行卡。申請中國銀行卡。他認(rèn)識王力，曾在鼎信公司做業(yè)務(wù)員，業(yè)績中等。他記得，2014年12月左右，景小強在歷城開京鼎公司之前，將王力和他的開發(fā)共計約47萬元，約5分的合同轉(zhuǎn)讓給了景小強，他會還給王力。資本和利息。當(dāng)時，歷城店的實際老板是景小強，他認(rèn)識王天喜和陳1，兩人都為景小強工作。

28、證人李4的證言可以證明他與景小強沒有經(jīng)濟(jì)關(guān)系。王天喜在歷城成立的一家公司，利用陳某1所用資金開發(fā)其房產(chǎn)，所用資金以其房屋抵押。力成公司對付陳某 1. 資金一直用在京華園項目上，已經(jīng)用了3-400萬元，資金一直處于流動狀態(tài)。其法人為其子李1，原隸屬于安陽市北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)開發(fā)公司開發(fā)的湯陰永通景花園項目。過程中發(fā)現(xiàn)該公司在銀行有不良記錄，無法正常抵押商品房，于是注冊下一步投資開發(fā)。建造。麗城之后 錢到了，優(yōu)先投資永通項目。目前，該項目已竣工驗收。

29、證人陳1的證言可以證明他與景小強、李4是朋友，也認(rèn)識王天喜。璟和李并不熟悉。2015年1月，王天喜和景小強在歷城開了一家公司，用歷城的資金進(jìn)行李4的房地產(chǎn)項目。因為李四和景小強都很熟悉他，所以讓他和王天喜過來看看歷城的生意。王天喜負(fù)責(zé)歷城的業(yè)務(wù)。他監(jiān)督資金的使用，對李四和景小強負(fù)責(zé)。李四的兒子李一的名片和景小強的名片都交給了他，李成的資金專門用于李四在湯陰縣火車站對面的廣廈房地產(chǎn)項目。黎城的資金轉(zhuǎn)到了黎1的卡上，然后轉(zhuǎn)給景小強或者他的卡，最后全部交給了李四的廣廈地產(chǎn)項目。李某4人的還款直接打到李成公司的會計卡上。它不直接做生意，只是起到監(jiān)督的作用。此外，還就一些業(yè)務(wù)方面向歷城的業(yè)務(wù)員進(jìn)行了簡單的咨詢。

30、證人劉某2、韓某、李某8、周某某、張某某等人的證言可以證明，景小強、陳某1共為李某4預(yù)付工程款98萬元。

31、能夠證明山西秦信會計師事務(wù)所有限公司對2015年1月至12月的現(xiàn)金及資金收支情況進(jìn)行了評估的評估意見。2015年1月至12月期間，公司已對外公開報告實際吸收人民幣存款98人次，累計吸收人民幣存款210人次。

32、被告人王天喜的供述和答辯可以證明，其與景小強于2014年下半年接管昌業(yè)某公司投資并成立。景小強投入大，他投入小。主要負(fù)責(zé)京鼎公司的事務(wù)。同年8月和9月認(rèn)識王麗后，王麗和李3負(fù)責(zé)辦理工商登記。公司成立后從事資金的多對一中介業(yè)務(wù)。他和景小強在安陽找了融資方，從歷城吸收了資金，供河南的貸款人使用。證書和預(yù)告登記作為對投資者的還款保證。

33、被告人王麗的供述和辯護(hù)可以證明，她于2015年1月來上班，3月從??事出納工作。公司在荔城有一個兼職會計李9，但他只負(fù)責(zé)報稅。李三為公司主要負(fù)責(zé)人。2015年3月開始記賬，具體負(fù)責(zé)把從李成公司收到的錢打到河南法人李1的賬戶上，等錢到期了再把李1賬戶里的錢轉(zhuǎn)到自己的賬戶上。自己的卡，然后撤回到期合同并支付本金。具體業(yè)務(wù)流程為客戶來公司了解情況，帶錢，簽訂三方合同《中介服務(wù)協(xié)議》。三方是：客戶貸方，項目借款人、京鼎公司的中介方。合同簽訂后，有時會通過工行卡寄給項目方，有時會直接寄到李某1號賬戶?？蛻舻腻X到期后，京鼎公司又給老板打了電話，老板隨后將錢通過李某的1號賬戶轉(zhuǎn)到了自己的工行卡上。取出現(xiàn)金后，收回委托人出借人手中的中介合同，合同作廢，業(yè)務(wù)結(jié)束?？蛻艚桢X時，提前一個月按0.8%（三個月）、1%（半年）、1.2%（一年）收取利息，每月按時從我手上提款，只提款本金在上個月。之前汪天喜到過歷城辦公室，自從商店裝修以來就一直來。他負(fù)責(zé)房子的裝修和家具的采購。正常營業(yè)后，他經(jīng)常來麗城公司，為員工開會。王天喜為實際控股股東兼總經(jīng)理，景小強、王天喜或為合伙人。打開的時候，是王天錫讓他去做的。景小強到歷城來過幾次，但一般不來。王天錫讓他去做。景小強到歷城來過幾次，但一般不來。王天錫讓他去做。景小強到歷城來過幾次，但一般不來。

34、被告人經(jīng)小強的供述和辯護(hù)可以證明，2014年底至2015年初期間，王天喜找他說長治市歷城縣市場環(huán)境良好。做二手房等生意，當(dāng)時就把一部分錢借給他。他的一個弟弟景某某在長治市與一位姓張的女老板做金融生意。當(dāng)時，他們公司打算在長治所轄的幾個縣設(shè)立分公司。景某某告訴他這邊的市場很好，讓它來這里看看。之后，齊某和王天喜數(shù)次來到長治，與張姓女老板談了數(shù)次。王天喜覺得這個項目做的真好。然后，他們決定接管歷城的地盤。齊某和王天喜多次與她協(xié)商確定價格，并支付了長治公司前期的裝修費和房租。當(dāng)時安排王天喜轉(zhuǎn)賬。應(yīng)該是轉(zhuǎn)給了長治一個姓張的女人。當(dāng)時共轉(zhuǎn)賬40萬余元。京鼎公司的錢都是他投資的，王天喜負(fù)責(zé)管理。他一共吸納了三百萬多的存款，但是聯(lián)系不上比較大的項目，于是他考慮找一個比較穩(wěn)固的，快完工的項目，終于找到了李四。錢一部分給了李四，一部分錢沒給他?？臻e時間過后，他先支付了燃料和材料的費用。這必須在會計賬目中檢查。退回的錢被他到處借。李4的賬戶應(yīng)該是他兒子李1的，因為他的公司不能做抵押，所以又以李1的名義開了一家公司，接受李成轉(zhuǎn)賬的資金。金鼎公司法定代表人王某某是我的岳母。他沒有參與公司的運營，只是用了她的身份證。她自己并不知道這家公司。我和王天喜是戰(zhàn)友。我們一起開公司，股權(quán)在他名下。事實上，他才是真正的老板。實際投資人是他本人，投資了40萬余元，并安排王天喜來做。只負(fù)責(zé)監(jiān)督好王天錫。陳一、陳某受王天喜邀請進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在歷城縣公安局介入調(diào)查之前，金鼎公司沒有任何投訴，也沒有任何經(jīng)營問題。他們不認(rèn)為這會涉及犯罪。在沒有給老百姓造成經(jīng)濟(jì)損失的情況下，全額退還儲戶。

本案判決結(jié)果