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公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔連帶責任。

（以下簡稱“公司”）于2019年11月8日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于聘任公司審計機構的議案》 2019年度“”，擬聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮ㄒ韵潞喎Q“天健會計師事務所”）為公司2019年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構?，F(xiàn)將有關事項公告如下:

一、公司聘請會計師事務所的情況說明

公司原聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務及內(nèi)部控制審計服務。 鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）聘任期已到，綜合考慮公司發(fā)展合作需要杭州財務代賬，公司擬聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?019年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。 任期為一年。

公司已就更換會計師事務所事宜與瑞華會計師事務所進行了溝通，并得到了瑞華會計師事務所的理解和支持，對本事項無異議。 瑞華會計師事務所在擔任公司審計機構期間，嚴格執(zhí)行中國注冊會計師審計準則，認真履行審計機構應有的職責，從專業(yè)角度維護公司和股東的合法權益. 公司對瑞華會計師事務所長期以來為公司所做的辛勤工作表示衷心的感謝！

二、擬聘會計師事務所情況

名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：

成立日期：2011年7月18日

執(zhí)行合伙人：胡少先

主要營業(yè)場所：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓

業(yè)務范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告； 驗資，出具驗資報告； 辦理企業(yè)合并、分立、清算事項中的審計業(yè)務，出具相關報告； 基本建設年度決算審計； 代理簿記； 會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓； 信息系統(tǒng)審計； 法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可經(jīng)營）

3、獨立董事對有關事項的事前認可意見和獨立意見

預核準意見：公司擬聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 天健會計師事務所具有證券、期貨相關業(yè)務資格杭州財務代賬，具有為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力。 能夠為公司提供公平、公正的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求。 公司擬聘請會計師事務所不損害公司及全體股東的利益，特表示同意，并將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業(yè)務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供真實、公正的審計服務滿足公司2019年度財務審計及內(nèi)控審計要求。 審計機構的聘任符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 因此，我們一致同意公司聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，同意將該事項提交公司2019年度第二次臨時股東大會審議。

4.備查文件

1、諾邦第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、諾邦股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第二十二次會議有關事項的事前認可意見；

3、諾邦股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見。

特別公告。

董事會

2019 年 11 月 9 日