變更經(jīng)營范圍股東會決議_變更企業(yè)監(jiān)事的股東決議

變更經(jīng)營范圍股東會決議_變更企業(yè)監(jiān)事的股東決議

證券代碼：證券簡稱：廈門信達(dá) 公告編號：2022-18

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會無否決決議。

2、本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召集及出席情況

（一）會議的召開

一、會議日期及時間：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年4月14日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；

（二）深交所網(wǎng)絡(luò)投票具體時間為：2022年4月14日9時15分至15時任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：廈門市湖里區(qū)仙悅路4688號國貿(mào)中心A座11樓會議室

三、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長李志煌

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）出席會議情況

1、出席會議的股東及股東代表76人，代表股份21,896,500股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0635%。 其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，代表股份856.64萬股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5897%； 網(wǎng)上投票股東71人，代表股份1333.01萬股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4738%。

參加表決的中小投資者72人（董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東除外），代表股份20,590,100股，占公司總股本的3.8211%上市公司有表決權(quán)的股份。 其中：現(xiàn)場表決股東2名，代表股份740萬股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3733%； 網(wǎng)上投票股東70人，代表股份1,319.01萬股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4478%。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

2. 提案評審

（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（二）表決情況

一、關(guān)于子公司轉(zhuǎn)讓國貿(mào)盈泰融資租賃（廈門）有限公司股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案

表決結(jié)果：同意2167.38萬股，占出席會議全體股東所持股份的98.9829%； 反對222,700股，占出席會議全體股東所持股份的1.0171%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者（董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東除外）的表決情況如下：

同意20,367,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.9184%； 反對22.27萬股，占出席會議中小股東所持股份的1.0816%； 所持股份的0.0000%。

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

投票結(jié)果：通過

3、律師出具的法律意見書

1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大律師事務(wù)所

2、律師姓名：鄧在強、姚興輝

三、結(jié)語：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴公司《公司章程》的規(guī)定； 與會人員和召集人的資格合法有效； 表決程序和表決結(jié)果合法有效。

4.備查文件

1、2022年第三次臨時股東大會決議；

2、福建遠(yuǎn)大律師事務(wù)所對股東大會出具的法律意見書。

特別公告。

董事會

2022 年 4 月 15 日

證券代碼：證券簡稱：廈門信達(dá) 公告編號：2022-20

監(jiān)事會決議公告

公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、監(jiān)事會會議情況

(以下簡稱“公司”或“廈門信達(dá)”)第十一屆監(jiān)事會2022年第一次會議的通知于2022年4月11日以書面形式發(fā)出，并于2022年4月14日在公司會議上發(fā)出。 11樓的房間是現(xiàn)場和交流相結(jié)合的。 會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。 會議由監(jiān)事會主席王艷慧女士主持。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了以下事項：

（一）審議通過了《關(guān)于公司2022年度限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會對本議案的意見刊登于2022年4月15日巨潮資訊網(wǎng)（ ）。

《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》全文及摘要于2022年4月15日刊登在巨潮網(wǎng)（）。

本議案需在完成本次激勵計劃國有資產(chǎn)審批程序后提交公司股東大會審議，會議時間另行通知。

（2）審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案》。

表決情況：5票贊成變更經(jīng)營范圍股東會決議，0票反對，0票棄權(quán)

《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》全文于2022年4月15日刊登在巨潮網(wǎng)( )。

（3）審議通過了《關(guān)于審核公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單中的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件。 《股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的條件符合《2022年限制性股票激勵計劃（征求意見稿）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，是公司限制性股票激勵計劃能夠?qū)崿F(xiàn)股權(quán)激勵的主要條件。首次授予激勵對象合法有效。

公司將在股東大會召開前通過公司網(wǎng)站或其他方式在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10日。 監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵方案前5日披露對激勵對象名單的審議意見及公示情況說明。

《2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》全文于2022年4月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ ）。

上述第（一）、（二）項議案尚需提交股東大會審議。

3. 備查文件

1、第十一屆監(jiān)事會2022年第一次會議決議；

2、監(jiān)事會意見書。

特別公告。

監(jiān)督委員會

2022 年 4 月 15 日

證券代碼：證券簡稱：廈門信達(dá) 公告編號：2022-19

董事會決議公告

1、董事會會議情況

廈門信達(dá)（以下簡稱“公司”或“廈門信達(dá)”）于2022年4月11日、2022年4月14日以書面形式發(fā)出了2022年第十一屆董事會第六次會議通知。公司11樓會議室以現(xiàn)場與交流相結(jié)合的方式召開。 會議應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人。 會議由董事長李志煌先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了以下事項：

為進(jìn)一步完善、建立和完善公司長效激勵約束機制，吸引和留住公司專業(yè)管理人才和核心骨干員工，充分調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性，有效增強核心團(tuán)隊和核心骨干的凝聚力公司競爭力，有效調(diào)動股東、公司和核心團(tuán)隊的利益相結(jié)合，使各方關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 在充分保護(hù)股東利益的前提下，按照收入和貢獻(xiàn)均等的原則，《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬授予激勵對象的限制性股票數(shù)量為26.94股。萬股，占公司總股本538,858,376股的5.00%。 其中，首次獲授限制性股票26,390,000股，約占本次激勵計劃草案公告日公司總股本538,858,376股的4.90%，占擬授予限制性股票總數(shù)的97.96%。根據(jù)本激勵計劃授予； 55.00股限制性股票預(yù)留授予10,000股，占本次激勵計劃草案公告日公司總股本538,858,376股的0.10%左右，占本次擬授予的限制性股票總數(shù)的2.04%激勵計劃。 涉及的標(biāo)的股票為人民幣A股普通股。

董事李志煌先生、王明成先生、曾廷益先生、陳淳先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象。 他們?yōu)殛P(guān)聯(lián)董事，回避了對本議案的表決。

獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見公告于2022年4月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ ）。

為保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)變更經(jīng)營范圍股東會決議，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《股票《深圳證券交易所上市規(guī)則》及公司實際情況，公司特制定了《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

（3）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

為具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下與公司限制性股票激勵計劃有關(guān)的事項：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本次股權(quán)激勵計劃的具體實施，具體事項如下：

(1) 授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，并確定本次限制性股票的授予日期；

（二）授權(quán)董事會在公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、分配股票股利、股票分割或縮股，以及配股。 股數(shù)相應(yīng)調(diào)整；

（三）授權(quán)董事會在公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、分配股票紅利、拆股或減持股份、配股時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方式調(diào)整限制性股票授予價格股份、股息等相應(yīng)調(diào)整；

(4) 授權(quán)董事會直接減少或調(diào)整員工放棄認(rèn)購預(yù)留部分的限制性股票或在限制性股票授予前向激勵對象分配調(diào)整；

(5) 授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予限制性股票所需的一切必要事項，包括但不限于向證券交易所提交授予申請并申請相關(guān)與登記結(jié)算公司辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本變更登記等；

(6) 授權(quán)董事會審議確認(rèn)激勵對象解除限售的資格和條件，同意董事會將此項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（七）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

（八）授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所需的一切事項，包括但不限于向證券交易所提交解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

（九）授權(quán)董事會辦理未解除限制性股票限售事宜；

（十）授權(quán)董事會決定公司限制性股票激勵計劃中預(yù)留的限制性股票的激勵對象、授予數(shù)量、授予日期等全部事項；

(十一) 授權(quán)董事會簽署、實施、修改和終止與股權(quán)激勵計劃相關(guān)的任何協(xié)議及其他相關(guān)協(xié)議；

（十二）授權(quán)董事會管理和調(diào)整公司限制性股票激勵計劃，并在與本激勵計劃條款相一致的前提下，不時制定或修改計劃的管理和實施細(xì)則。 但是，如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改須經(jīng)股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，則該等修改須經(jīng)董事會相應(yīng)批準(zhǔn)；

（十三）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃要求的其他必要事項，相關(guān)文件明確規(guī)定股東大會行使的權(quán)利除外。

2、提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次股權(quán)激勵計劃向相關(guān)政府和機構(gòu)辦理的審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)； 簽署、實施、修改并完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織和個人提交的文件； 修改《公司章程》，辦理公司注冊資本變更登記； 并就此激勵計劃采取其認(rèn)為必要、適當(dāng)或適當(dāng)?shù)乃行袆印?/p>

3、提請股東大會授權(quán)董事會委托接收銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)實施本次激勵計劃；

4、提交公司股東大會批準(zhǔn)，董事會授權(quán)期限與本股權(quán)激勵計劃有效期一致。

除上述授權(quán)事項由法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本股權(quán)激勵計劃或《公司章程》明確規(guī)定需經(jīng)董事會批準(zhǔn)外，其他事項可由董事長或其授權(quán)代表授權(quán)。 合適的人直接代表董事會行事。

上述第（一）至（三）項議案尚需提交股東大會審議。

3. 備查文件

1、第十一屆董事會2022年第六次會議決議；

2、獨立董事意見。

特別公告。

董事會

2022 年 4 月 15 日

變更監(jiān)事_一人公司監(jiān)事變更流程_公司監(jiān)事變更流程自己變更

證券代碼：證券簡稱：崇德科技 公告編號：2018-041

關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的公告

公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2018年5月23日收到職工代表監(jiān)事彭建軍先生提交的辭職申請，彭建軍先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。 辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告日變更監(jiān)事，彭建軍先生直接持有本公司1,640,640股股份。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》及彭建軍先生在公司首次公開發(fā)行股票時作出的承諾，彭建軍先生提前辭任他的任期。 在確定的任期內(nèi)及任期屆滿后六個月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定： （一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過所持公司股份總數(shù)的百分之二十五他; 下半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份； （三）《公司法》關(guān)于董事、監(jiān)事和高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定變更監(jiān)事，彭建軍先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。 選舉，增補楊林先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期至公司第三屆監(jiān)事會屆滿為止。 楊林先生簡歷見附件。

公司第三屆監(jiān)事會成員中，最近兩年擔(dān)任公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一； 單個股東提名的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特別公告。

監(jiān)督委員會

2018 年 5 月 24 日

附：職工代表監(jiān)事楊林簡歷

楊林先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1978年出生，本科學(xué)歷。 2007年6月起，先后擔(dān)任公司設(shè)計部經(jīng)理、總監(jiān)。 2018年5月起任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

截至本公告披露日，楊林先生直接持有公司39,968股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系. 未受過中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形公司，不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條規(guī)定的情形。不屬于失信被執(zhí)行人中央文明辦、最高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《關(guān)于“立信守信、懲治失信”的合作備忘錄》中的規(guī)定。遵守《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。