變更經(jīng)營范圍股東會決議_公司變更地址股東決議范本

變更經(jīng)營范圍股東會決議_公司變更地址股東決議范本

證券代碼：證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-031

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有否決、修改或增加議案的情況；

2、本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召集及出席情況

1、股東大會召開情況：2021年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3. 會議主持人：主席TAN CHOON LIM先生

4、會議的合法合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。和“公司章程”。

五、會議時間：

通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2022年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票時間為2022年5月11日上午9時15分至下午3時。

6、會議地點：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號德賽西威會議室。

七、本次會議的召集和舉行，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

八、出席會議

出席股東大會的股東及股東代理人共31人。 剔除股東自愿放棄表決權(quán)股份55,527,400股后，有效表決權(quán)股份總數(shù)為355,366,307股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1093%。 在：

（一）現(xiàn)場考勤

現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共9人。 剔除股東自愿放棄的5,552.74萬股表決權(quán)股份后，有效表決權(quán)股份總數(shù)為326,896,954股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的65.4125%。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票

本次股東大會通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行表決的股東共22名，代表表決權(quán)的股份總數(shù)為28,469,353股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6968%。

（三）參與表決的中小投資者情況（中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東)

參加股東大會表決的中小投資者及代理人共25人，代表表決權(quán)的股份總數(shù)為28,469,653股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6968%。

九、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。 國浩律師事務(wù)所（深圳）的見證律師出席股東大會見證并出具法律意見書。

2.提案審議

會議通過現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意355,346,507股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9944%； 反對12,500股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035%； 棄權(quán)7,300股變更經(jīng)營范圍股東會決議，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。 表決結(jié)果：通過。

（二）審議通過了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意355,263,776股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%； 反對12,500股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035%； 棄權(quán)90,031股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0253%。 表決結(jié)果：通過。

（三）審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

（四）審議通過了《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

（五）審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意355,271,076股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732%； 反對12,500股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035%； 棄權(quán)82,731股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0233%。 表決結(jié)果：通過。

其中，中小投資者投票情況如下：

同意28,374,422股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6655%； 反對12,500股，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%； 棄權(quán)82,731股，占表決權(quán)股份總數(shù)的0.2906%。

（六）審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意355,270,776股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9731%； 反對12,500股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035%； 棄權(quán)83,031股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0234%。 表決結(jié)果：通過。

其中，中小投資者投票情況如下：

贊成28,374,122股，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6644%； 反對12,500股，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%； 棄權(quán)83,031股，占表決權(quán)股份總數(shù)的0.2916%。

（七）審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

（八）審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意347,909,701股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9017%； 反對7,365,775股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0727%； 棄權(quán)90,831股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0256%。 表決結(jié)果：通過。

其中，中小投資者投票情況如下：

贊成21,013,047股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的73.8086%； 反對7,365,775股，占出席會議的中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的25.8724%； 棄權(quán)90,831股，占表決權(quán)股份總數(shù)的0.3190%。

（九）審議通過了《關(guān)于變更公司的議案》

表決結(jié)果：同意355,270,402股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9730%； 反對12,874股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%； 棄權(quán)83,031股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0234%。 表決結(jié)果：通過。

本議案為特別決議案，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（十）審議通過《修正案》

表決結(jié)果：同意343,296,691股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的96.6036%； 反對11,900,585股變更經(jīng)營范圍股東會決議，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3488%； 棄權(quán)169,031股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0476%。 表決結(jié)果：通過。

（十一）審議通過《修正案》

（十二）審議通過《修正案》

（十三）審議通過《修正案》

（十四）審議通過《修正案》

表決結(jié)果：同意343,296,991股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的96.6037%； 反對11,900,585股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3488%； 棄權(quán)168,731股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475%。 表決結(jié)果：通過。

（十五）審議通過《修正案》

（十六）審議通過《修正案》

（十七）審議通過《修正案》

（十八）審議通過《修正案》

（十九）審議通過《修正案》

3、律師出具的法律意見書

國浩律師（深圳）事務(wù)所委托見證律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。 結(jié)論意見如下：公司股東大會的召集、召集程序、召集人和出席人員的任職資格、審議的議案、表決程序和表決結(jié)果等事項符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。協(xié)會、本次股東大會決議合法有效。 《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于2021年度股東大會的法律意見書》全文參見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

4.備查文件

1、公司2021年度股東大會決議；

2.《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于召開2021年度股東大會的法律意見書》。

特別公告。

董事會

2022 年 5 月 11 日

變更經(jīng)營范圍股東會決議_股東變更股東大會決議模板

證券代碼：證券簡稱：豪美新材料 公告編號：2022-035

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整變更經(jīng)營范圍股東會決議，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決權(quán)決議。

2、本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

一、會議召集及出席情況

一、股東大會召開時間

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年4月22日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00； 深交所網(wǎng)絡(luò)投票具體時間為2022年4月22日上午9時15分至下午15時任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：辦公樓會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長董偉峰先生。

六、會議出席：

現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份155,880,696股，占上市公司總股本的66.9677%。 其中：現(xiàn)場表決通過的股東（或股東代理人）12名，代表股份155,871,396股，占上市公司股份總數(shù)的66.9637%。 3名股東通過網(wǎng)絡(luò)投票變更經(jīng)營范圍股東會決議，代表股份9,300股，占上市公司股份總數(shù)的0.0040%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的北京君澤君（海口）律師事務(wù)所律師出席或列席了現(xiàn)場會議。

7、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、提案審議及表決

股東大會通過現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案并形成了決議：

一、審議通過了《2021年度報告全文及摘要》

表決結(jié)果：同意155,879,296股，占出席會議全體股東所持股份的99.9991%； 反對1,400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0009%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東表決情況：同意392萬股，占出席會議中小股東所持股份的99.9643%； 反對1,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0357%； 0股)，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

2、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

3、審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》

四、審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》

5、審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》

六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

7、審議通過了《2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案》

8、審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事和高級管理人員投保責(zé)任保險方案的議案》

九、審議通過了《關(guān)于2022年向商業(yè)銀行申請授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意155,835,196股，占出席會議全體股東所持股份的99.9708%； 反對45,500股，占出席會議全體股東所持股份的0.0292%； 出席會議的全體股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東表決情況：同意387.59萬股，占出席會議中小股東所持股份的98.8397%； 反對45,500股，占出席會議中小股東所持股份的1.1603%； 0股)，占出席會議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

3、律師出具的法律意見書

1、律師事務(wù)所名稱：北京君澤君（海口）律師事務(wù)所

2、律師姓名：趙磊、黃凌涵

三、結(jié)論意見：公司股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。 , 表決結(jié)果合法有效。

4.備查文件

1、2021年度股東大會決議；

2、北京君澤君（?？冢┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于2021年度股東大會的法律意見書。

董事會

2022 年 4 月 23 日