法人變更股東會(huì)決議_法人挪用股東簽字變更股東

法人變更股東會(huì)決議_法人挪用股東簽字變更股東

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：九芝堂 公告編號(hào)：2022-040

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)無(wú)否決決議。

2、本次股東大會(huì)未涉及前次股東大會(huì)決議發(fā)生變更的情況。

一、會(huì)議召集及出席情況

一、會(huì)議召開(kāi)

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月20日（周五）下午14:50

（二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 2022年12月20日15:00；

通過(guò)深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日上午9時(shí)15分至下午15時(shí)任意時(shí)間。

（三）召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：九芝堂集團(tuán)1號(hào)會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)姚家園路朝陽(yáng)體育中心東側(cè)路518號(hào)A座）

（五）召集人：公司董事會(huì)

（六）主持人：公司董事長(zhǎng)李振國(guó)先生

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

2.會(huì)議出席

（一）股東及股東代理人出席情況：

出席會(huì)議的股東（包括代理人）24人，代表股份476,801,321股法人變更股東會(huì)決議，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.8455%。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東3名（含代理人），代表股份468,921,341股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.9390%。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票

網(wǎng)上投票股東21人，代表股份7,879,980股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9064%。

（四）公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

（五）公司聘請(qǐng)湖南啟元律師事務(wù)所甘露律師、李雪琪律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具《法律意見(jiàn)書》。

三、提案審議及表決

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。 各提案投票結(jié)果如下：

闡明：

1. 審議通過(guò)了提案7。 選舉宋廷峰先生（經(jīng)深交所審核無(wú)異議）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 在董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員和職工代表的董事總?cè)藬?shù)不超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

2、議案8、議案9、議案10、議案11涉及以特別決議通過(guò)的議案，且上述議案已獲得公司有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過(guò)。 修改（修訂）的《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮公告全文網(wǎng)站 2022 年 5 月 21 日。

3、議案12涉及關(guān)聯(lián)交易。 自公司控股股東、董事長(zhǎng)李振國(guó)先生于2022年4月23日與怡豐大藥房簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，李振國(guó)先生擬將其持有的公司5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給怡豐大藥房. 該協(xié)議正在執(zhí)行中。 根據(jù)協(xié)議安排，益豐大藥房在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)可能成為公司5%以上的股東，益豐大藥房為公司關(guān)聯(lián)法人。 同時(shí)，考慮到李振國(guó)先生為公司董事長(zhǎng)，其與益豐大藥房之間存在涉及公司股票的轉(zhuǎn)讓交易，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定法人變更股東會(huì)決議，本次交易涉及的交易議案12構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東李振國(guó)先生對(duì)該議案回避表決。 關(guān)聯(lián)股東李振國(guó)先生持有表決權(quán)股份258,108,371股，回避表決股份258,108,371股。 該議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議通過(guò)。

4、公司獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上作了匯報(bào)。

3、律師出具的法律意見(jiàn)書

1、律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

二、代理人姓名：甘露代理人、李雪琪代理人

三、結(jié)論意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。 《網(wǎng)絡(luò)投票條例》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》； 本次股東大會(huì)召集人的資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效； 本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

4.備查文件

1、2021年度股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)。

董事會(huì)

2022 年 5 月 21 日