法人變更股東會決議_股東變更決議_變更法人股東會議決議范本

法人變更股東會決議_股東變更決議_變更法人股東會議決議范本

證券代碼：證券簡稱：盛路通信 公告編號：2022-020

債券代碼：債券簡稱：盛鷺轉(zhuǎn)債

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要內(nèi)容提醒：

1、本次股東大會無新增、否決或變更議案；

2、本次股東大會未變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會議召集及出席情況：

一、會議召開情況：

（一）現(xiàn)場會議時間：2022年5月18日下午14:00； 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月18日上午9時15分至9時25分通過深交所交易系統(tǒng)投票時，上午9時30分至11時30分，下午13時00分至15時00分； 深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票時間為2022年5月18日上午9時15分至下午15時任意時間。

（二）現(xiàn)場會議地點：廣東省佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園錦業(yè)二路4號盛路通訊會議室

（三）會議召開方式：股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）會議召集人：公司董事會

（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長楊華先生

（六）本次股東大會的召開，符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2.會議出席：

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共27名法人變更股東會決議，代表有表決權(quán)的股份118,674,670股，占公司總股本的13.0640%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定. 在：

（一）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共5名，代表有表決權(quán)的股份99,552,114股，占公司總股本的10.9589%；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加會議的股東共22名，代表有表決權(quán)的股份19,122,556股，占公司總股本的2.1051%。

（三）參加本次會議的中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東外）共23名，代表表決權(quán)股份28,240,099股股，占公司總股本的3.1087%。

三、提案審議及表決：

經(jīng)出席會議的股東及股東代理人逐項審議，會議以記名投票方式通過了以下議案：

（一）關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案

贊成118,478,370股，占出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8346%； 反對196,300股，占出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1654%； 棄權(quán)0股，占股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者同意28,043,799股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3049%； 反對股196,300股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6951%； 棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

（二）關(guān)于《2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案

（三）關(guān)于《公司2021年度報告及摘要》的議案

（四）關(guān)于《2021年度財務(wù)決算報告》的議案

（五）關(guān)于《2021年度利潤分配預(yù)案》的議案

贊成118,466,470股，占出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8246%； 反對208,200股，占出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1754%； 棄權(quán)0股法人變更股東會決議，占股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者同意28,031,899股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2627%； 反對股20.82萬股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7372%； 棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

（六）關(guān)于《關(guān)于2021年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》的議案

（七）關(guān)于“部分限制性股票回購注銷”的議案；

本議案涉及回避表決，所有關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。

贊成14,527,962股，占出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6668%； 反對196,300股，占出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3332%； 棄權(quán)0股，占出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者同意14,527,962股，占出席會議無關(guān)聯(lián)關(guān)系的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6668%； 反對股19.63萬股，占出席會議的非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6668%。 1.3332%； 棄權(quán)0股，占出席會議的非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

該議案為特別決議案，并經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。

（八）關(guān)于《變更注冊資本及變更事項》的議案；

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上審議通過。

（九）關(guān)于《公司及子公司向銀行申請授信及擔(dān)保事項》的議案；

4、律師證詞：

公司聘請的北京大成（深圳）律師事務(wù)所律師對股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司股東大會的召集、召開程序符合《公司法》的規(guī)定，其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件及《公司章程》的規(guī)定； 本次股東大會的召集人資格、出席情況、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件及《公司章程》的規(guī)定"是合法有效的。

五、備查文件：

1、2021年度股東大會決議；

2、北京大成（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于2021年度股東大會的法律意見書。

特別公告。

董事會

2022 年 5 月 18 日

關(guān)于部分限制性股票回購注銷及減持事宜

出資通知書暨債權(quán)人通知書

（以下簡稱“公司”或“公司”）于2022年4月26日召開第五屆??董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議，于2022年5月18日召開會議2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購及注銷部分限制性股票的議案》。 鑒于公司《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》中授予限制性股票的激勵對象中有6人已離職，同意公司回購注銷已授予但未滿足條件的331,000股限制性股票。解除銷售限制的條件。 本次回購價格為每股4.02元。 本次回購注銷完成后，公司總股本由908,411,718股變更為908,080,718股，注冊資本由908,411,718元減少為908,080,718元。 本次回購注銷完成前，公司總股本發(fā)生變化的，本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，按最近一期股本計算。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，公司現(xiàn)通知債權(quán)人，自本公告披露之日起45日內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)要求公司清償清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)的擔(dān)保。 債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面請求，并附上相關(guān)證明文件。 債權(quán)人逾期未向公司報告上述要求的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將按照原債權(quán)文件繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。

債權(quán)人可以通過現(xiàn)場、郵寄、電子郵件或傳真等方式申報債權(quán)。 具體方法如下：

二、理賠申報所需材料

（一）公司債權(quán)人可以憑合同、協(xié)議等證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的文件的原件和復(fù)印件向公司申報債權(quán)。

（二）債權(quán)人為法人的，需攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明； 委托他人申報的，除上述文件外，還需提供法定代表人的授權(quán)委托書和法定代表人的有效代理人。 身份證原件及復(fù)印件。

（三）債權(quán)人為自然人的，須攜帶有效身份證件原件及復(fù)印件； 委托他人報關(guān)的，除提供上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書原件及復(fù)印件及代理人有效身份證件。

3、申報地點及申報資料送達(dá)地點：佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園錦業(yè)二路4號證券事務(wù)部。

聯(lián)系人：慧明、蔡慧琴