變更董事會(huì)成員_董事變更 股東會(huì)決議_外資企業(yè)董事變更流程

變更董事會(huì)成員_董事變更 股東會(huì)決議_外資企業(yè)董事變更流程

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：帝歐家居 公告編號(hào)：2021-114

債券代碼：債券簡(jiǎn)稱：迪歐轉(zhuǎn)債

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性記載

性陳述或重大遺漏。

1、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳朝榮女士遞交的書面辭職報(bào)告。因工作需要，吳超榮女士向董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，吳朝榮女士仍擔(dān)任公司董事、副總裁。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，吳超榮女士的辭職報(bào)告將正式生效自送達(dá)董事會(huì)之日起。

截至本公告披露日，吳超榮女士持有公司111.67萬股股份，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定其股份仍將被鎖定。吳朝榮女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉盡責(zé)地履行了高級(jí)管理人員的職責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)吳朝榮女士為公司業(yè)務(wù)發(fā)展等方面做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、關(guān)于新聘任的董事會(huì)秘書

為保證公司董事會(huì)的正常工作，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名，公司于2021年12月21日召開了第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。公司總裁，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議。審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任鐘杰先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司董事會(huì)秘書。

鐘杰先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書任職資格證書》。《事務(wù)代表管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及關(guān)于董事會(huì)秘書任職資格的規(guī)范性文件。公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘任鐘杰先生為董事會(huì)秘書發(fā)表了獨(dú)立意見。鐘杰先生的聯(lián)系方式如下：

地址：四川省成都市高新區(qū)天府大道中段天府三街19號(hào)新希望國(guó)際大廈A座15層

電話：

傳真：

郵件：

三、關(guān)于新任命的首席財(cái)務(wù)官

為保證公司的正常經(jīng)營(yíng)管理，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司于2021年12月21日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，決定聘任蔡軍先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

蔡軍先生的任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件對(duì)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘任蔡軍先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見。

4.備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

3、吳超榮女士的辭職報(bào)告；

4、鐘杰先生的資格審查文件。

董事會(huì)

2021 年 12 月 22 日

附錄：

一、鐘杰先生簡(jiǎn)歷

鐘杰，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，男變更董事會(huì)成員，1982年出生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)，保險(xiǎn)學(xué)研究生畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。2021年9月至今擔(dān)任IR總監(jiān)；2020年11月至2021年6月任成都百裕藥業(yè)董事會(huì)秘書；2018年5月至2020年10月，任成都迪康藥業(yè)董事會(huì)秘書；2017年2月至2018年2015年5月，歷任藍(lán)光發(fā)展資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、董事會(huì)辦公室副主任；2015年6月至2017年1月，曾任重慶潤(rùn)通實(shí)業(yè)上市辦公室副主任、董事會(huì)秘書。2007年9月至2015年5月，歷任中鐵二局董事會(huì)辦公室科員、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)事務(wù)科副科長(zhǎng)、事務(wù)科科長(zhǎng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)委員、證券科科長(zhǎng)；2005年7月至2007年8月任證券數(shù)據(jù)分析師。鐘杰先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)事務(wù)科副科長(zhǎng)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)事務(wù)科科長(zhǎng)、證券科科長(zhǎng)；2005年7月至2007年8月任證券數(shù)據(jù)分析師。鐘杰先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)事務(wù)科副科長(zhǎng)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)事務(wù)科科長(zhǎng)、證券科科長(zhǎng)；2005年7月至2007年8月任證券數(shù)據(jù)分析師。鐘杰先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

截至目前，鐘杰先生未持有本公司股份。公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股5%以上的股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在下列情形： （一）公司第一條《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的；（二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)；（三）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的；（四）最近三年受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（五）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)3次以上；（七）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的。

二、蔡軍先生簡(jiǎn)歷

蔡軍，中國(guó)國(guó)籍變更董事會(huì)成員，無境外永久居留權(quán)，男，1981年出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2010年6月至今任部長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)管理司司長(zhǎng)、財(cái)務(wù)執(zhí)行董事。

截至目前，蔡軍先生未持有本公司股份。公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股5%以上的股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在下列情形： （一）公司第一條《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的；（二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)；（三）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的；（四）最近三年受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（五）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)3次以上；（七）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的。

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：帝歐家居 公告編號(hào)：2021-113

債券代碼：債券簡(jiǎn)稱：迪歐轉(zhuǎn)債

第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

1、董事會(huì)會(huì)議情況

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2021年12月21日在公司總部會(huì)議室以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2021年12月20日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)劉進(jìn)先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2、董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司于近日收到董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳朝榮女士提交的書面辭職報(bào)告，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。目前，公司總裁吳志雄先生已同意聘任鐘杰先生為公司董事會(huì)秘書。

鐘杰先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書任職資格證書》?！妒聞?wù)代表管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及關(guān)于董事會(huì)秘書任職資格的規(guī)范性文件。

詳見《關(guān)于公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事變動(dòng)的財(cái)務(wù)公告》（公告編號(hào)：2021-114）。

公司獨(dú)立董事均發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)( )刊登的《關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司于近日收到董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳朝榮女士提交的書面辭職報(bào)告，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。目前，總裁吳志雄先生已同意聘任蔡軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊( )刊登的《關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3.備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特別公告。

公司股東變更需要提交的材料（工商局程序要求）！

公司股東變更需要提交的材料（工商局要求）：

1、《》法定代表人簽字（加蓋公司公章）；

2、公司簽署《公司股東（發(fā)起人）出資表》（公司加蓋公章）；

3、公司簽字的《委任代表或共同委托代理人證明》（加蓋公司公章）及指定代表或委托代理人身份證復(fù)印件（本人簽字）；注明具體委托事項(xiàng)及受托方權(quán)限，期限。

4、修改公司章程（加蓋公章、法人章）；

5、股東或發(fā)起人姓名或名稱變更的證明；企業(yè)提交的《核準(zhǔn)變更登記通知書》復(fù)印件；企業(yè)法人、社團(tuán)法人、民辦非企業(yè)單位報(bào)送的有關(guān)登記機(jī)關(guān)報(bào)送的證明；自然人提交的證明。

6、新股東或發(fā)起人的主體資格證明或自然人身份證明；企業(yè)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；企業(yè)法人提交企業(yè)法人登記證復(fù)印件；社團(tuán)法人提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件；民辦非企業(yè)單位提交民辦非企業(yè)單位證明復(fù)印件；自然人提交的身份證復(fù)印件。

7、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

書面股權(quán)轉(zhuǎn)讓與非書面股權(quán)轉(zhuǎn)讓

股權(quán)轉(zhuǎn)讓多以書面形式進(jìn)行。一些法律法規(guī)還明確規(guī)定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓必須采用書面形式，甚至采用特殊的書面形式。然而，非書面形式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)有發(fā)生，尤其是具有表現(xiàn)力的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，采用非書面形式可以更有效、更快捷地進(jìn)行。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅處理詳情：

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中，轉(zhuǎn)讓方為納稅人，受讓方為扣繳義務(wù)人，履行扣繳義務(wù)人

2、股權(quán)交易各方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易后，公司辦理股權(quán)變更登記前，有納稅義務(wù)或者代扣代繳義務(wù)的轉(zhuǎn)讓方或者受讓方應(yīng)當(dāng)?shù)较蛑鞴芏悇?wù)（代扣代繳）申報(bào)，持稅務(wù)部門出具的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅完稅證明或免稅、不征稅證明，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。

3、股權(quán)交易各方已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議但尚未完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的，企業(yè)應(yīng)在申請(qǐng)股權(quán)變更時(shí)填寫《個(gè)人股東變動(dòng)情況報(bào)告表》并報(bào)稅務(wù)主管登記。

什么樣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)該被禁止？

《公司法》規(guī)定，股份公司發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；不可轉(zhuǎn)讓。投資者接受非股權(quán)股份時(shí)，必須清楚了解擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)條件。

公司參與的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與公司不參與的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

公司參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理股權(quán)變更手續(xù)，表明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已獲公司同意。因此，可視為股東資格更名，但實(shí)際上已被公司認(rèn)可。這對(duì)公司參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具有積極意義。但同時(shí)也提醒大家辦理股權(quán)變更手續(xù)，在很多企業(yè)參與的股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)象中，往往會(huì)出現(xiàn)未經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方邀請(qǐng)或未經(jīng)股權(quán)所有人授權(quán)的情況。