變更董事會(huì)成員_關(guān)于變更董事的議案_變更董事需要什么資料

變更董事會(huì)成員_關(guān)于變更董事的議案_變更董事需要什么資料

鑒于（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)50%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

根據(jù)工作需要，經(jīng)公司股東大會(huì)研究決定變更董事會(huì)成員，聘任蔣偉同志為公司董事、董事長(zhǎng)。龔德雄同志不再擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)。上述變更事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)，并于2020年4月17日在公司官方網(wǎng)站證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站履行了信息披露義務(wù)。網(wǎng)站和指定報(bào)紙。

根據(jù)工作需要，2020年8月27日，經(jīng)公司股東研究決定，聘任于健同志為公司董事，聶小剛同志不再擔(dān)任公司董事。上述董事變動(dòng)將按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

經(jīng)上述變動(dòng)后，公司現(xiàn)任董事會(huì)成員為蔣偉、蔣一鳴、余健。

公司對(duì)龔德雄董事長(zhǎng)、聶小剛董事的重要貢獻(xiàn)深表感謝！

特別公告。

2020 年 8 月 29 日

附：新任董事簡(jiǎn)歷

蔣薇女士，高級(jí)管理人員工商管理碩士。曾任商城路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理、上海水城路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、上海江蘇路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理、總裁助理、黨組成員歷任國(guó)泰君安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任委員、研究與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)委員會(huì)主任委員等職務(wù)，現(xiàn)任董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、執(zhí)行委員會(huì)主席、代理總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理。

于健先生，工商管理碩士。曾任項(xiàng)目主管；曾任國(guó)泰證券證券發(fā)行部副經(jīng)理、第一發(fā)行部經(jīng)理、證券發(fā)行部副總經(jīng)理。投資銀行部副總經(jīng)理變更董事會(huì)成員，公司財(cái)務(wù)部副主任、主任、總經(jīng)理，上市辦主任?，F(xiàn)任董事、董事會(huì)秘書(shū)、北京代表處首席代表、董事會(huì)辦公室主任。

變更董事會(huì)成員_變更董事的股東會(huì)決議_變更董事需要什么資料

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海航 基本公告編號(hào)：臨2018-066

關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)變動(dòng)的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

因工作調(diào)動(dòng)，梁軍先生、孟永濤先生不再擔(dān)任公司董事（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），吳舒先生不再擔(dān)任公司運(yùn)營(yíng)總裁，馬光輝先生不再擔(dān)任公司經(jīng)營(yíng)總裁。任公司創(chuàng)投總裁，錢(qián)俊發(fā)先生不再擔(dān)任公司董事。屆時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)、副總裁。

梁軍先生、孟永濤先生、吳舒先生、馬光輝先生、錢(qián)俊發(fā)先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。真誠(chéng)的感謝。

2018年5月30日變更董事會(huì)成員，公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》、《關(guān)于更換公司運(yùn)營(yíng)總裁、創(chuàng)投總裁的議案》和《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)《議案》，董事會(huì)一致同意提名張祥瑞先生、張漢安先生為公司董事變更董事會(huì)成員，于文先生為公司創(chuàng)投總裁，張漢安先生為公司董事。夏建峰任公司董事會(huì)秘書(shū)，董事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)變動(dòng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

1、張祥瑞先生、張漢安先生分別于1998年、1991年加入海航。兩位被提名人均長(zhǎng)期從事企業(yè)管理工作，具有豐富的公司管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。張祥瑞先生、張漢安先生符合《公司法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求。提名方式合法有效。同意提名他們?yōu)楣径潞蜻x人。

2、經(jīng)核實(shí)，高級(jí)管理人員人選符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，具有履行職責(zé)的能力相應(yīng)的職責(zé)。公司董事會(huì)提名、聘任高級(jí)管理人員合法合規(guī)。我們同意任命范寧先生為運(yùn)營(yíng)總裁，朱育文先生為風(fēng)險(xiǎn)投資總裁。

3、經(jīng)核實(shí)，本次會(huì)議聘任的董事會(huì)秘書(shū)夏建峰先生具有履行職責(zé)所需的證券、法律、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人道德操守，符合任職條件。符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力。公司提名的董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)聘任程序合法合規(guī)，同意聘任夏建峰先生為董事會(huì)秘書(shū)。