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近日,一名重慶市民向紅星新聞記者反映,有人盜用其身份,在廣東深圳注冊了8家公司。 八家公司之間發(fā)生過交易,還有數(shù)萬元的貸款沒有還清。
該市民報警后發(fā)現(xiàn),有人利用他兩年多前丟失的蘋果電腦中的信息,注冊公司洗錢騙貸。 目前,市民已配合辦理注銷手續(xù)。
人家從天上來有伴
馮鶴(化名)萬萬沒有想到,有一天,他會從一家公司的法定代表人變成了名下九家公司的“大老板”。
馮赫目前暫居重慶,近幾年一直在成都和重慶工作。 2017年2月,他在成都注冊了一家名為“”的公司。
一個多月前,何峰在“天眼查”上發(fā)現(xiàn),他的公司最近換人了。 此外,除了上述正牌公司外,其名下在深圳注冊的公司還有8家。 行業(yè)涉及廣告、建材、貿(mào)易、科技等領(lǐng)域。 最早的注冊時間是2016年11月,最晚的是2017年1月,注冊資本在300萬元至400萬元之間。
↑《天眼查》截圖
馮和告訴紅星新聞記者,1月20日,他在重慶市公安局巴南區(qū)分局報了警。
↑何峰在重慶市公安局巴南區(qū)分局報警,派出所已登記備案。
我沒有丟身份證,但我的個人信息被盜了
2月24日,馮和抵達(dá)深圳。 這是他第二次來注銷公司。 最后一次是在春節(jié)前夕。 到重慶派出所報了警后,馮禾便前往深圳處理此事。 何峰說,深圳市工商局工作人員告訴他,可能是有人盜用了他的身份證復(fù)印件、照片等信息來辦理工商登記。
馮和的代理律師告訴紅星新聞記者,類似的身份盜用案件還有很多,但身份證原件沒丟但信息被盜的案例很少。 “注冊公司不需要親自到場公司注冊人,只需要法人身份證復(fù)印件等少量材料,就讓人有可乘之機(jī)。”
相對而言,公司注銷要麻煩得多。 “通過正常程序成立的公司是合法的,即使法人要注銷公司,也必須走行政調(diào)解程序。即先起訴工商局,建立合規(guī),然后要求初步票據(jù)識別簽名,即可完成注銷流程?!?/p>
紅星新聞記者從深圳市市場監(jiān)督管理局獲悉,在深圳,如果要設(shè)立登記,只需準(zhǔn)備股東(發(fā)起人)主體資格證書復(fù)印件、經(jīng)辦人資格證書復(fù)印件身份證明和其他一些證明。 ,不需要法人本人在場,也不需要法人身份證原件。
丟電腦連朋友都被騷擾
風(fēng)荷沒想到,兩年多前丟失的一臺筆記本電腦,竟然成了這件事的“原罪”。
2016 年 11 月左右,馮和遭遇入室盜竊,并丟失了包括一臺筆記本電腦在內(nèi)的多項(xiàng)財產(chǎn)。 當(dāng)時,何峰在派出所報警后,還沒有找回丟失的財物。
“我的手機(jī)和電腦都是蘋果的,電腦和手機(jī)是同步的。我當(dāng)時在申請公司注冊,在網(wǎng)上同步了很多公司注冊資料。盜號者注冊的八家公司信息都在這個時間點(diǎn)?!彪m然目前還沒有造成財產(chǎn)損失,但風(fēng)荷早已被風(fēng)波壓得喘不過氣來。
何峰告訴紅星新聞記者,自從1月份第一次去深圳立案辦理注銷業(yè)務(wù)后,竊取信息的人就惡意停止還貸,并開始騷擾同步內(nèi)的聯(lián)系人蘋果電腦上的來電信息。
半個月前,馮鶴開始接到一些親戚朋友的電話,告訴他“有幾萬元的貸款沒有還清,銀行聯(lián)系不上我,只好通知他了”通過來電信息中的聯(lián)系人?!?事后公司注冊人,何峰核實(shí),這些聯(lián)系人在2017年曾因各種原因與自己聯(lián)系過,其中部分聯(lián)系人不在自己的手機(jī)通訊錄中。
2月16日,何峰在朋友圈連續(xù)發(fā)了3條相同的信息,告知好友簡單流程,提醒好友開啟免騷擾,并稱此事“已對他的生活和工作造成嚴(yán)重影響”。
何峰告訴紅星新聞記者,竊取信息的人已經(jīng)成立了多家公司。 除了擔(dān)心對自家品牌公司造成不利影響外,何峰心里一直壓著一塊大石頭。 “這兩年,我有那么多大筆資金,想想資金往來都嚇人?!?/p>
現(xiàn)在,何峰的代理人正在幫他辦理注銷公司的行政調(diào)解,深圳市工商局正在配合。
律師:建議更換身份證凍結(jié)銀行賬戶
如何解決這種情況? 中國銀行(成都)律師事務(wù)所李祿久給出了自己的建議。
“目前,工商局在注冊公司時,只進(jìn)行形式審查,不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,這不是鉆空子?!?李祿久告訴紅星新聞,本屆政府鼓勵設(shè)立公司,取消行政審批,放寬市場主體、法人設(shè)立條件等登記條件。 , “工商局收集信息的方式是備案制,即不對公司注冊資本和注冊材料的真實(shí)性進(jìn)行審查。”
在他看來,“設(shè)立主體的條件和交易的條件都比較便利,是一種現(xiàn)代化的管理方式”。 但他同時強(qiáng)調(diào),如果利用該政策進(jìn)行犯罪活動,也將受到政府的嚴(yán)厲打擊。
如果出現(xiàn)類似情況,李路久建議及時報警,工商局會配合辦理公司注銷手續(xù)。 “及時更換身份證,凍結(jié)銀行卡和支付寶賬戶,也能有效避免財產(chǎn)進(jìn)一步損失?!?李路九說道。
紅星新聞實(shí)習(xí)記者彭祥平
陳一熙編輯
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