獨立董事對此交易事項發(fā)表獨立意見

獨立董事對此交易事項發(fā)表獨立意見

2011年2月18日，徐工集團（香港）（簡稱）與徐工（香港）國際發(fā)展有限公司（簡稱）在徐州簽署《合資協(xié)議》，擬出資950萬美元、分別為 50 萬美元現(xiàn)金。USD在巴西成立（暫定名，簡稱），持股95%，持股5%。

是公司（簡稱徐工進出口）的全資子公司、徐工集團（簡稱徐工集團）的全資子公司。本次對外投資構成關聯(lián)交易。

2011年2月18日，公司第六屆董事會第九次會議（臨時）審議通過了《關于投資設立的議案》。公司董事長王民先生，董事孫建中先生、李鎖云先生、吳江龍先生為關聯(lián)董事，回避表決。關聯(lián)董事回避后，出席會議的5名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。表決結(jié)果如下：5票贊成，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本次交易發(fā)表了獨立意見，認為在巴西投資設立公司的目的是實施公司國際化戰(zhàn)略巴西公司注冊，大力拓展南美市場，享受巴西“國民”的優(yōu)惠待遇。未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東特別是中小股東利益的行為。詳見本公告第八節(jié)。

本次對外投資事項經(jīng)董事會審議通過后生效，無需提交股東大會批準或報送政府有關部門批準。

投資標的基礎

公司名稱：

公司類型：

注冊資本：1000萬美元

注冊地址： or ,

股東：他是巴西公司的股東，分別持有95%和5%的股份。

投資原因及對公司的影響

（一）事由在巴西投資設立公司的目的是實施公司國際化戰(zhàn)略，大力拓展南美市場巴西公司注冊，享受巴西“國民”的優(yōu)惠待遇。

（二）存在的風險及應對措施

1. 風險

投資后能否增強開拓國際市場的能力，增強自身的競爭優(yōu)勢，將受到巴西工程機械市場景氣度等客觀因素的影響。

2、對策 公司充分利用“徐工”品牌優(yōu)勢，著力開拓巴西等國際市場，消除不利影響。

（三）對公司的影響

1、本次投資完成后，為發(fā)揮協(xié)同效應，后續(xù)可能存在日常關聯(lián)交易，但不存在同業(yè)競爭。

2、本次投資不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大影響；不會對公司本期及未來三年的財務狀況產(chǎn)生重大影響。

投資方案

（一）投資金額和資金來源分別為950萬美元和50萬美元，資金來源為自籌。

（二）投資資金支付方式

經(jīng)公司董事會批準后20個工作日內(nèi)，雙方投資者以現(xiàn)金繳納??的驗資賬戶。

（三）投資協(xié)議生效條件

投資協(xié)議自投資雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。