公司注銷董事會(huì)決議范本_注銷公司決議范本

公司注銷董事會(huì)決議范本_注銷公司決議范本

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：舍得酒業(yè) 公告編號(hào)：2021-040

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷原因：鑒于（以下簡(jiǎn)稱“公司”）限制性股票激勵(lì)對(duì)象劉國(guó)江、唐少勇等10人已辭職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（ （以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）及公司根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》）的有關(guān)規(guī)定，公司決定回購(gòu)注銷18.34萬(wàn)股限制性股票。上述原激勵(lì)對(duì)象持有的股票。

● 股份回購(gòu)注銷情況：

一、本次限制性股票回購(gòu)及注銷的決策及信息披露情況

2018年12月20日，公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案及其摘要》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案》 《關(guān)于辦理公司股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。詳見(jiàn)《舍得酒業(yè)2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2018- 074），公司于 2018 年 12 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（ ）披露。

根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施相關(guān)事宜的授權(quán)，2021年4月27日，公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議暨董事會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)。第十屆監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷劉國(guó)江、劉國(guó)江等10名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除的限制性股票18.34萬(wàn)股。因離職不符合激勵(lì)條件的唐紹勇。 詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《舍德酒業(yè)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-014） .

公司已依法履行回購(gòu)股份注銷通知債權(quán)人的程序。 詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《舍得酒業(yè)部分回購(gòu)注銷事項(xiàng)》。 關(guān)于以限制性股票減少公司注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告（公告編號(hào)：2021-016）。 申報(bào)期限屆滿，債權(quán)人未申報(bào)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的。

2、限制性股票回購(gòu)及注銷情況

（一）限制性股票回購(gòu)及注銷的原因及依據(jù)

根據(jù)公司《激勵(lì)方案》，如激勵(lì)對(duì)象自愿離職、因公司裁員離職、因個(gè)人過(guò)錯(cuò)被公司辭退等，公司將退還已授予該激勵(lì)的限制性股票對(duì)象，但尚未發(fā)布。 收購(gòu)事項(xiàng)依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）的規(guī)定辦理。

劉國(guó)江、唐紹勇等10人已離職，不再符合激勵(lì)條件。 因此，公司將回購(gòu)注銷所有已授予但尚未解除的限制性股票。

（二）本次回購(gòu)被注銷的相關(guān)人員人數(shù)

本次限制性股票回購(gòu)注銷涉及劉國(guó)江、唐紹勇等10人，擬回購(gòu)注銷限制性股票18.34萬(wàn)股； 本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票4,478,670股。

（三）回購(gòu)及注銷安排

公司已在（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開(kāi)立回購(gòu)專用證券賬戶（賬號(hào)：目前尚未解除回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。 預(yù)計(jì)限制性股票回購(gòu)注銷將于2021年7月8日完成，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

3、限制性股票回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司回購(gòu)注銷限制性股票完成后公司注銷董事會(huì)決議范本，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

四、說(shuō)明與承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：公司回購(gòu)、注銷部分限制性股票的決策程序及信息披露符合《公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、及《激勵(lì)計(jì)劃》及限制性股票授予協(xié)議的條款和安排不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害激勵(lì)對(duì)象的合法權(quán)益和利益的情況債權(quán)人。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次限制性股票回購(gòu)注銷所涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 異議回購(gòu)注銷事項(xiàng)。 因回購(gòu)取消與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生糾紛的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所就公司本次回購(gòu)及注銷激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)； 本次回購(gòu)的原因、回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司法》、《管理辦法》等規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定協(xié)會(huì)”和“激勵(lì)計(jì)劃”。 公司注冊(cè)注冊(cè)資本減少公司注銷董事會(huì)決議范本，尚未根據(jù)《公司法》、《公司章程》和相關(guān)規(guī)定。

特別公告。

董事會(huì)

2021 年 7 月 6 日

申請(qǐng)書(shū)_法人如何申請(qǐng)注銷公司

一些經(jīng)營(yíng)不善的公司，最后會(huì)選擇注銷。 很多人都知道注銷一家公司不是那么容易的。 具體步驟是什么？ 接下來(lái)云棲夜就簡(jiǎn)單說(shuō)一下注銷公司的步驟。

云啟業(yè)-注銷公司需要哪些步驟？

公司注銷清算

公司在向登記機(jī)關(guān)辦理登記前，必須依法進(jìn)行公司清算，包括終止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售活動(dòng)，終結(jié)公司事務(wù)，終結(jié)民事訴訟，清算債權(quán)債務(wù)，分配剩余財(cái)產(chǎn)。 無(wú)論公司清算的性質(zhì)如何，都應(yīng)遵循以下步驟：

1.成立清算組。

2.啟動(dòng)清算工作。

清算組自公司成立之日起接管公司，進(jìn)行下列業(yè)務(wù)：接管公司財(cái)產(chǎn)，關(guān)閉公司未清償業(yè)務(wù)，收取債權(quán)公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)，清償債務(wù)，分配剩余財(cái)產(chǎn)，取消公司法人資格，撤銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

3.通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

4、提出清算方案。

在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，清算組擬訂并提出清算方案，提交股東大會(huì)審議通過(guò)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 清算方案的主要內(nèi)容包括：清算費(fèi)用、應(yīng)付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)繳納的稅金、清算公司債務(wù)、分配剩余財(cái)產(chǎn)、終止清算工作等。 清算完成后，方可進(jìn)行注銷。

公司注銷流程需要到以下7個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)的賬戶注銷：

1、社保局：查看是否有未繳社保費(fèi)，注銷公司社保賬戶。

2、稅務(wù)局：檢查是否有未繳納的稅費(fèi)，然后取消公司的國(guó)稅和地稅。

3、報(bào)紙媒體：公司需要自行在報(bào)紙上刊登公告，公告公司即將注銷。

4、工商局：辦理公司注銷備案，注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

5、開(kāi)戶銀行：注銷公司開(kāi)戶許可證及基本銀行賬戶等其他賬戶。

6.質(zhì)監(jiān)局：取得的許可證，如生產(chǎn)許可證。

7、公安機(jī)關(guān)：取消公司印章的法律效力（印章本身不得上交）。

注銷材料：

公司申請(qǐng)注銷前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公司清算。 公司清算完成后，即可進(jìn)入公司注銷申請(qǐng)程序。 公司清算后注銷前，需出具并準(zhǔn)備下列報(bào)告：

1、公司清算組負(fù)責(zé)人或公司法定代表人簽署的《申請(qǐng)書(shū)》；

2、清算組成員《備案確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)》；

3、法院的破產(chǎn)裁定書(shū)、行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉的文件或公司依照《公司法》作出的決議；

提交股東大會(huì)決議，股份公司提交股東大會(huì)決議。 代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽字，股東為自然人的，由股東本人簽字公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)，非自然人股東應(yīng)當(dāng)加蓋公章； 股份有限公司的，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的發(fā)起人加蓋公章或者主持股東大會(huì)的人和出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)。

國(guó)有獨(dú)資企業(yè)由投資者或投資者授權(quán)的部門(mén)提交的文件。 因違反《公司登記管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，被公司登記機(jī)關(guān)依法撤銷的，報(bào)請(qǐng)公司登記機(jī)關(guān)作出撤銷決定。

4、經(jīng)股東大會(huì)或有關(guān)部門(mén)確認(rèn)的清算報(bào)告；

5、刊登注銷公告的報(bào)紙樣本；

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件；

并報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定。 其中，國(guó)務(wù)院確定為重要事項(xiàng)的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送本級(jí)人民政府的批準(zhǔn)文件。