公司注銷股東會(huì)議決議_公司股東違反股東決議

公司注銷股東會(huì)議決議_公司股東違反股東決議

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)會(huì)議否決了議案，被否決的議案如下：

（一）議案1《關(guān)于2018年度未履行績(jī)效承諾的績(jī)效補(bǔ)償方案的議案》子提案1.02《績(jī)效補(bǔ)償具體實(shí)施方案》；

（二）議案2《關(guān)于2018年度未實(shí)現(xiàn)績(jī)效承諾績(jī)效補(bǔ)償方案的議案》子提案2.02《績(jī)效補(bǔ)償具體實(shí)施方案》。

2、本次股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

一、會(huì)議的召開

經(jīng)公司于2019年6月6日召開的第七屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定于2019年6月27日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2019年第四次臨時(shí)會(huì)議。 股東大會(huì)，并于2019年6月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2019年第四次年度會(huì)議的通知》（）《關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》股東大會(huì)（公告編號(hào)：2019-104），并于2019年6月21日在上述報(bào)刊及網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00； 深交所網(wǎng)絡(luò)投票具體時(shí)間為：2019年6月26日下午3時(shí)至2019年6月27日下午3時(shí)任意時(shí)間。

3、地點(diǎn)：浙江省寧波市江北區(qū)人民路132號(hào)銀億外灘大廈6樓會(huì)議室。

四、召集方式：采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5、召集人：公司董事會(huì)。

6、主持人：張明海先生，副主席。

7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市規(guī)則》和《關(guān)于規(guī)范上市公司股東大會(huì)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

2.會(huì)議出席

會(huì)議由副董事長(zhǎng)張明海先生主持。 公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共53名，所持有效表決權(quán)股份總數(shù)為364,812,965股，占公司總股本的9.0569%，其中：出席會(huì)議的股東及股東代理人5名?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，持有有效表決權(quán)股份數(shù)為4,058,411股，占公司總股本的0.1008%； 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共48名，持有有效表決權(quán)股份360,754,554股公司注銷股東會(huì)議決議，占公司總股本的8.9562%。

中小股東出席情況：現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票通過的股東52人，代表158,059,624股，占公司總股本的3.9240%，其中：現(xiàn)場(chǎng)投票通過的股東5人公司注銷股東會(huì)議決議，代表4,058,411股，占公司股份的0.1008% ; 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東47人，代表股份154,001,213股，占公司總股本的3.8233%。

三、提案審議及表決

股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案。 相關(guān)表決條件及表決結(jié)果如下：

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注 1：上述子議案 1.01、2.01 以特別決議案通過，即經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；

注 2：上述子提案 1.02 未獲特別決議通過。 根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，如因素議案1.01中應(yīng)由業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾方承擔(dān)的補(bǔ)償股份回購注銷因未經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)等原因無法實(shí)施，公司將在股東大會(huì)決議公告后五（5）日內(nèi)公告該決議。 3個(gè)工作日內(nèi)書面通知寧波晟舟實(shí)施股份贈(zèng)與計(jì)劃。 寧波盛洲應(yīng)在收到銀億股份書面通知之日起三十（30）個(gè)工作日內(nèi)盡快取得所需批準(zhǔn)，將擬補(bǔ)償?shù)墓煞菥栀?zèng)給在公司名冊(cè)上登記為寧波盛洲以外的股東審議回購注銷事項(xiàng)的股東大會(huì)決議公告日。 將按決議公告日寧波盛洲所持有的公司股本總額扣除寧波盛洲所持股份后的比例授予股份。

注 3：上述子提案 2.02 未獲特別決議通過。 根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，如因素議案2.01中應(yīng)由業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾方承擔(dān)的補(bǔ)償股份回購注銷因未經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)等原因無法實(shí)施之后，公司將根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，進(jìn)一步要求西藏銀億向其他股東捐贈(zèng)補(bǔ)償股份。

注4：上述議案均涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東及其一致行動(dòng)人回避表決。

其中，少數(shù)股東表決情況如下：

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4、律師出具的法律意見書

律師事務(wù)所名稱：上海上證律師事務(wù)所

律師姓名：李北戰(zhàn)、尚斯佳

結(jié)論意見：公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格、會(huì)議召集人資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》、《 《證券法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》根據(jù)公司《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、股東大會(huì)會(huì)議記錄及出席董事、記錄人簽署的股東大會(huì)決議；

2、上海商證律師事務(wù)所出具的法律意見書；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特別公告。

董事會(huì)

2019 年 6 月 28 日

公司注銷股東會(huì)決議范本_營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷股東決議_股東決議注銷

根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)商業(yè)登記條例》第二十七條的規(guī)定，該公司因無法通過其注冊(cè)住所或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所取得聯(lián)系公司注銷股東會(huì)決議范本，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄兩年，且未申報(bào)并在過去兩年內(nèi)納稅。 監(jiān)管局將商業(yè)實(shí)體退市。 根據(jù)規(guī)定，企業(yè)退市須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：一是地址異常滿兩年或因其他原因被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿三年； 二是近兩年沒有按時(shí)記賬報(bào)稅。

2、公司退市和注銷一樣嗎？

以往，深圳企業(yè)辦理注銷登記一般分為三種情況：一是自行申請(qǐng)注銷登記，二是吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，三是宣告破產(chǎn)。 現(xiàn)在深圳已經(jīng)實(shí)行商事主體退市制度，退市企業(yè)也將失去經(jīng)營(yíng)資格。 這樣做有兩個(gè)目的：

1. 秘密經(jīng)營(yíng)但不愿注銷的公司被迫注銷或恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)；

2.對(duì)于實(shí)際沒有業(yè)務(wù)，處于事實(shí)上“死亡”狀態(tài)的商業(yè)主體，納入市場(chǎng)退出程序。

從這個(gè)角度來看，注銷并不等同于退市。 公司注銷是企業(yè)家的獨(dú)立行為。 公司注銷登記后，相應(yīng)處罰措施已經(jīng)屆滿的； 處罰迫使公司盡快退出市場(chǎng)，但相應(yīng)的處罰措施仍然有效。

3、如何注銷公司

公司不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管局申請(qǐng)注銷。 注銷流程如下：

1、召開股東大會(huì)

通知全體股東公司不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，并形成股東會(huì)決議或股東決定解散公司。

2.成立清算組

清算組需兩名成員，在10個(gè)工作日內(nèi)到企業(yè)注銷登記一站式平臺(tái)備案，或到工商局窗口備案。

3.公告或報(bào)紙

報(bào)刊要求市級(jí)以上報(bào)紙，如《深圳特區(qū)報(bào)》、《京報(bào)》、《晚報(bào)》等。 使用被注銷企業(yè)一窗式公告的公司注銷股東會(huì)決議范本，可以不在報(bào)紙上刊登。 報(bào)紙或公告的目的是通知債權(quán)人前來還清債務(wù)。

4.稅務(wù)注銷

如有稅務(wù)異常，需按上述方法處理。 稅收正常后，可以取消。 注銷成功后，將獲得完稅證明。

5、注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照

攜帶所有材料到注冊(cè)地所在轄區(qū)工商局或到深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)辦理注銷企業(yè)一窗平臺(tái)。

6.注銷銀行賬戶、所有章、以及已辦理的各類資質(zhì)、證照（也可提前轉(zhuǎn)讓）。