公司注銷股東決議書范本_營業(yè)執(zhí)照注銷股東決議

公司注銷股東決議書范本_營業(yè)執(zhí)照注銷股東決議

證券代碼：證券簡稱：靈醫(yī)智造 公告編號：2022-003

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

2、股東大會無否決決議。

3、本次會議不涉及前次股東大會決議的變更。

4、本次股東大會沒有新的議案提交表決。

一、會議召集及出席情況

一、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：董事長曾芳琴女士

三、會議日期及時間：

現(xiàn)場會議：2022年1月12日（周三）下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年1月12日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通過深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年1月12日上午9時15分至下午15時任意時間。

4、現(xiàn)場會議地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)裕園工業(yè)園景城二路1號富泰廠房辦公樓

5、表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

六、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）的規(guī)定。 》）、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

七、會議出席：

（一）出席股東總體情況

出席股東大會現(xiàn)場會議并參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表（或代理人）共52人，代表公司有表決權(quán)的股份4,395,589,826股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.1626% .

其中：出席股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（或代理人）5人，代表公司有表決權(quán)的股份4,323,769,201股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.1469%；

通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共47名，代表公司有表決權(quán)的股份71,820,625股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0157%。

（二）中小股東出席情況總體情況

出席股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表（或代理人）共50人，代表公司有表決權(quán)的股份111,528,959股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5772%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席了會議。

二、提案審議及表決

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 具體投票情況如下：

（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

贊成4,394,932,990股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9851%； 反對656,836股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%； 棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決總數(shù)：同意110,872,123股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4111%； 反對656,836股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5889%； 0股棄權(quán)，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

（二）審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

贊成4,394,836,990股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%； 反對752,836股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%； 棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決總數(shù)：同意110,776,123股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3250%； 反對752,836股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6750%； 0股棄權(quán)，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

（3）以特別決議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃中部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的議案》

贊成4,394,932,090股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9850%； 反對657,736股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0150%； 棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決總數(shù)：同意110,871,223股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4103%； 反對657,736股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5897%； 0股棄權(quán)，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

（4）以特別決議審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃中部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的議案》

贊成4,394,931,190股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9850%； 反對658,636股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0150%； 棄權(quán)0股公司注銷股東決議書范本，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東表決總數(shù)：同意110,870,323股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4094%； 反對658,636股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5906%； 0股棄權(quán)，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

三、律師證詞

北京市金杜律師事務(wù)所（深圳）律師作為本次股東大會的見證律師出具了法律意見書公司注銷股東決議書范本，認(rèn)為：

一、公司股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等中國有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》和《公司法》的規(guī)定。 “關(guān)聯(lián)的文章”;

2、出席本次股東大會的人員及召集人的任職資格合法有效；

3、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

4.備查文件

1、2022年第一次臨時股東大會決議；

2、2022年第一次臨時股東大會法律意見書。

特別公告。

董事會

2022 年 1 月 12 日

公司注銷股東決議書范本_公司注銷股東決議

【億邦動力訊】5月29日消息，關(guān)于《關(guān)于歌力思第二期限制性激勵股票回購注銷的公告》，歌力思今日發(fā)布公告。

以下為公告全文：

證券代碼：證券簡稱：歌力思 公告編號：臨2019-025

關(guān)于取消第二期限制性激勵股票回購的公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

根據(jù)（以下簡稱“公司”）《第二期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，公司于2019年1月18日召開了第三屆董事會第十一次會議. 第三屆監(jiān)事會第九次會議于2019年2月15日召開2019年第一次臨時股東大會決議，審議通過了《關(guān)于第二期限制性回購注銷部分激勵對象的議案》。授予但未解鎖”分別。 股票提案。

李國群、付保民、彭曉翠、沉麗君、王娟、周培、李波、李夢馳、林允、王亞軍、曾曉雪、洪濤、翁元英、李慧琴、李霞紅已離職。 根據(jù)《第二期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不再具備激勵對象資格。 限售股股，回購價格為11.38元/股。 詳見公司于2019年1月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于回購注銷部分第二期限制性股票的公告》（公告編號：臨2019-003）。

公司已開立回購專用證券賬戶（賬號： ），并向其申請辦理上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的172,250股限制性股票的回購過戶手續(xù)。

上述股份于2019年5月29日過戶至公司證券專用賬戶回購公司注銷股東決議書范本，該賬戶172,250股限售股份將于2019年5月30日注銷，注銷完成后公司注銷股東決議書范本，公司注冊資本將由 332,694,361 元減少至 332,522,111 元，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

本次回購注入完成后股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

（單位：股）

本次變更前類別 本次變更次數(shù) 本次變更后

限售股 178,750 -172,250 6,500

無限售條件股份 332,515,611 0 332,515,611

合計 332,694,361 -172,250 332,522,111

特別公告。

董事會

2019 年 5 月 30 日

【本文信息來源于公開披露的信息。 Ebrun Go是億邦自主研發(fā)的新聞自動撰寫機器人，通過算法第一時間為您輸出電商圈信息。 這只狗還很年輕。 歡迎聯(lián)系或留言，助其成長。 】