公司注銷股東決議書范本_注銷公司董事會(huì)決議范本

公司注銷股東決議書范本_注銷公司董事會(huì)決議范本

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提醒：

1、股東大會(huì)無否決決議；

2、本次股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

一、會(huì)議召集及出席情況

一、會(huì)議召開

（一）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年12月10日（周五）下午14:00。

（二）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2021年12月10日交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00- 15:00； 深交所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2021年12月10日9時(shí)15分至15時(shí)任意時(shí)間。

（4）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：三樓會(huì)議室（地址：山東省青島市高新區(qū)寶源路北頭）。

（五）召集人：公司第四屆董事會(huì)。

（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長范慶偉先生。

（七）本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范》和《公司章程》文件要求。

2.考勤

（一）出席會(huì)議的股東總體情況

現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票股東4人，代表股份112,686,277股，占上市公司總股本的66.6050%。

其中：現(xiàn)場表決通過的股東3名，代表股份112,681,277股，占上市公司總股本的66.6020%。

1名通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東，代表股份5,000股，占上市公司股份總數(shù)的0.0030%。

（二）中小股東總體出席情況：

現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決股東1名，代表股份5,000股，占上市公司股份總數(shù)的0.0030%。

其中：現(xiàn)場表決通過的股東0戶，代表股份0股，占上市公司股份總數(shù)的0.0000%。

（3）公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席了股東大會(huì)，公司高級管理人員及北京市德和衡律師事務(wù)所見證律師列席了股東大會(huì)。

二、議案審議及表決情況

1、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；

該議案經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過（出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意）

表決結(jié)果：同意112,686,277股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的100.0000%； 反對0股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0000%； 出席會(huì)議的全體股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：5,000股贊成，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%； 反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%； 股)，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

2、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改的議案》；

3、審議通過了《修正案》；

4、審議通過了《修正案》；

5、審議通過了《修正案》；

6、審議通過了《修正案》；

七、審議通過了《修正案》；

八、審議通過了《修正案》；

九、審議通過了《修正案》；

10、審議通過了《修正案》；

11、審議通過了《修正案》；

3、律師出具的法律意見書

北京德和衡律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格條件、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》的規(guī)定。 》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

4.備查文件

1、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特別公告！

董事會(huì)

2021 年 12 月 11 日

證券代碼：證券簡稱：威龍 證券公告編號：2021-110

第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2021年12月3日以專方式或電子郵件方式送達(dá)監(jiān)事及高級管理人員。會(huì)議將于2021年12月3日以現(xiàn)場方式召開。 2021年12月10日上午公司會(huì)議室。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于春紅女士召集和主持。 會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事對本次會(huì)議各項(xiàng)議案進(jìn)行充分討論、審議并表決，形成如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（以下簡稱“公司”）擬將公司全資子公司青島集聚機(jī)電（以下簡稱“集聚機(jī)電”）49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方陸仁宏本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2450萬元，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司進(jìn)一步整合資源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營指標(biāo)。 同意公司與陸仁宏簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。 通過。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的公告》與本公告同日披露于證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（）。

3. 備查文件

1、《第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》

特別公告。

監(jiān)督委員會(huì)

2021 年 12 月 11 日

證券代碼：證券簡稱：威龍股份 公告編號：2021-112

關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概況

為整合和優(yōu)化配置現(xiàn)有資源，提高資源利用效率，聚焦公司核心產(chǎn)業(yè)，（以下簡稱“公司”）于12月10日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議, 2021年，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》，同意受讓公司全資子公司青島集聚機(jī)電（以下簡稱“集聚機(jī)械”）49%的股權(quán)。 ")以2450萬元的轉(zhuǎn)讓價(jià)款轉(zhuǎn)讓給受讓方陸仁紅女士。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有機(jī)電機(jī)電51%的股權(quán)。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及合并報(bào)表范圍的變化，即巨機(jī)機(jī)電仍為公司控股子公司。 董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。

本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。 本次轉(zhuǎn)讓屬于公司董事會(huì)職權(quán)范圍，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對方基本情況

姓名：陸仁紅

陸仁紅為股東、法定代表人、總經(jīng)理。

地址：青島市市南區(qū)

身份證號碼：*********002X

關(guān)聯(lián)關(guān)系：呂仁紅不屬于失信被執(zhí)行人，與公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、交易標(biāo)的基本信息

一、基本信息

公司名稱：青島機(jī)巨機(jī)電有限公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

注冊資本：824萬元；

公司性質(zhì)：（自然人投資或控股的法人獨(dú)資企業(yè)）；

法定代表人：李慧君

注冊地址：山東省青島市即墨區(qū)蘭村鎮(zhèn)興和路45號；

業(yè)務(wù)范圍：物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)； 物流信息咨詢； 機(jī)械設(shè)備租賃； 企業(yè)管理咨詢； 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)； 貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目，經(jīng)許可方可經(jīng)營）； 以自有資金對外投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）； 機(jī)械加工； 廠房租賃； 土地租賃； 機(jī)電設(shè)備及配件的研發(fā)、制造、維修、批發(fā)、零售。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）

青島機(jī)巨機(jī)電有限公司為非失信執(zhí)行人公司注銷股東決議書范本，為本公司全資子公司。

2、標(biāo)的公司的價(jià)值

截至評估基準(zhǔn)日2021年11月30日，評估《資產(chǎn)評估報(bào)告》華宇信德評報(bào)字[2021]Z-3470號，青島集聚機(jī)電總資產(chǎn)評估值為4389.63萬元，負(fù)債評估價(jià)值15.26萬元，所有者權(quán)益評估價(jià)值4374.37萬元。

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

五、價(jià)格依據(jù)

根據(jù)華宇信德評報(bào)字[2021]Z-3470號華宇信德（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，雙方協(xié)商確定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部價(jià)格為50元。萬元。

六、其他說明

公司所持100%股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他轉(zhuǎn)讓限制，不涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在阻礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移的其他情況。

截至本公告日，公司未為集聚機(jī)電提供擔(dān)?；蜇?cái)務(wù)資助，亦未委托集聚機(jī)電進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方：（以下簡稱“甲方”）

受讓方：陸仁紅（以下簡稱“乙方”）

標(biāo)的公司：青島冀（以下簡稱“丙方”）

甲、乙、丙三方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，具體如下：

第一種方式

1、甲方同意將其持有的丙方49%的股權(quán)以2450萬元（大寫：萬元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意接受上述價(jià)格的轉(zhuǎn)讓。

2、本合同訂立生效后，乙方同意在5日內(nèi)以現(xiàn)金一次性支付甲方轉(zhuǎn)讓丙方股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

3、甲、乙、丙三方確認(rèn)，參照評估價(jià)，以人民幣5000萬元作為丙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的底價(jià)。

第二條保證

1、甲方保證，轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方對丙方的真實(shí)投資，是甲方合法擁有的股權(quán)，具有完全的處分權(quán)。 甲方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，不存在任何第三方追索的情況。 否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2、乙方承認(rèn)丙方章程并保證按照章程規(guī)定履行其義務(wù)和責(zé)任。

第三條 權(quán)利和義務(wù)

1、甲方向乙方提供其出資證明或丙方股東信息表；

2、經(jīng)丙方股東決議后，甲方向乙方提供股東大會(huì)決議；

3、甲方、丙方負(fù)責(zé)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記；

4、乙方必須按照合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款； 乙方未能及時(shí)向甲方足額支付轉(zhuǎn)賬款的，乙方應(yīng)按每天5/10,000的比例支付違約金。

5、甲方須無條件配合乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)完成其持有的丙方股權(quán)變更手續(xù)。

第四條費(fèi)用負(fù)擔(dān)

本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的評估費(fèi)、工商變更登記費(fèi)等，由雙方共同承擔(dān)； 執(zhí)行規(guī)定。

第五條 變更和取消

有下列情形之一的，可以變更或解除合同，但雙方必須簽訂變更或解除合同的書面文件。

1、因不可抗力或雖無一方過錯(cuò)但仍不能避免的外部原因?qū)е卤竞贤荒苈男小?/p>

2.一方喪失實(shí)際履行合同的能力。

3.因一方或雙方違約，嚴(yán)重影響違約方經(jīng)濟(jì)利益，無須履行合同的。

4、因情況變化，雙方經(jīng)協(xié)商同意變更或解除合同。

第六條爭議解決

1、與本合同的效力、履行、違約和終止有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

2、因本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向青島市城陽區(qū)人民法院提起訴訟。

第 7 條 合同的條件、日期和有效性

本合同經(jīng)丙方股東大會(huì)通過，甲方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審議通過并蓋章，乙方簽字，有效期二年。

五、其他涉及交易的安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等。

六、交易目的及對公司的影響

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是為了整合優(yōu)化公司資源，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置，也不涉及上市公司管理層人事變動(dòng)等其他安排。 本次轉(zhuǎn)讓后，公司仍持有機(jī)電51%的股權(quán)，公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。

本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害中小股東和投資者利益的情況。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)將為公司帶來投資收益。 具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有待后續(xù)審計(jì)。 用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。 本次交易不會(huì)對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

4、渝信德評報(bào)字[2021]Z-3470號《資產(chǎn)評估報(bào)告》。

證券代碼：證券簡稱：威龍 證券公告編號：2021-109

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、董事會(huì)會(huì)議情況

(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知將于2021年12月3日以專遞、電子郵件等方式送達(dá)董事、監(jiān)事和高級管理人員。將于2021年12月10日在公司會(huì)議室以直播、交流的形式召開。 本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。 會(huì)議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。 會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

2、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)出席會(huì)議的董事充分討論、審議并對本次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行表決公司注銷股東決議書范本，形成如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。 通過。

董事會(huì)認(rèn)為，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是為了整合優(yōu)化公司資源，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置，也不涉及上市公司管理層人事變動(dòng)等其他安排。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)造成投資損失，不存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 本次轉(zhuǎn)讓后，公司仍持有機(jī)電51%的股權(quán)，公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。

本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況造成不利影響，不會(huì)損害中小股東和投資者的利益。 如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓能順利實(shí)施，公司將用股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2450萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 本次交易不會(huì)對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

詳見公司于2021年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)( )刊登的公告，詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》。 公告（公告編號：2021-112）。

3. 備查文件

1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

公司注銷股東決議書范本_注銷公司決議范本

證券代碼：證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2021-089

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

(以下簡稱“公司”或“科倫藥業(yè)”)，本次回購股份數(shù)量為13,267,615股，占本次注銷前總股本1,438,690,477股的0.92%。 部分回購股份注銷后，公司總股本由1,438,690,477股變更為1,425,422,862股。 截至目前公司注銷股東決議書范本，公司已完成上述部分回購股份的注銷手續(xù)。

一、已履行的相關(guān)審批程序

（一）公司于2018年11月2日召開的第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2018年11月15日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》公司注銷股東決議書范本，擬確定回購股份用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或依法注銷以減少注冊資本等符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的用途。

2018年11月3日、2018年11月16日、2018年11月21日、2018年12月21日，公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)、上?！蹲C券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《 《中國證券報(bào)》披露了《回購公司股份預(yù)案》（公告編號：2018-114）、《2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2018-119）、《 《關(guān)于回購股份的報(bào)告》（公告編號：2018-121）、《關(guān)于公司完成回購股份的公告》（公告編號：2018-130）。

截至2018年12月20日，回購股份已完成，實(shí)際購買公司股份4,459,718股。 回購股份最高成交價(jià)為22.98元/股，最低成交價(jià)為21.36元/股。 實(shí)際支付的資金總額為9999.99萬元。

（2）公司于2018年12月26日召開的第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及于2019年1月14日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，以確定回購的股份將用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或依法注銷以減少注冊資本，或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)利所必需或符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他用途。

2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日、2019年12月5日，公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（）、證券時(shí)報(bào)、上海《證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《 《中國證券報(bào)》披露了《回購公司股份預(yù)案》（公告編號：2018-134）、《2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2019-002）、《 《關(guān)于回購股份的公告》（公告編號：2019-003）、《關(guān)于公司完成回購股份的公告》（公告編號：2019-115）。

截至2019年12月5日，回購股份已完成，實(shí)際購買公司股份8,807,897股。 本次回購股份最高成交價(jià)為23.90元/股，最低成交價(jià)為21.23元/股。 實(shí)際支付的資金總額為19,988.86萬元。

（三）公司于2021年2月8日召開了第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，于2021年2月24日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于股份使用及注銷的議案》、《議案》 《關(guān)于減少注冊資本及修改公司章程的議案》，同意公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過并已完成。股份用途為調(diào)整為“注銷減少注冊資本”，注銷股份總數(shù)為13,267,615股。

2021年2月9日、2021年2月25日，公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》分別刊登了《決議公告》第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知》（公告編號：2021-024）、《關(guān)于調(diào)整部分回購股份用途及注銷的公告》（公告編號：2021-030）、《關(guān)于公告的公告》關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊資本并通知債權(quán)人的通知》（公告編號：2021-035）、《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2021-036） ).

2、回購股份的注銷

公司已于2021年5月25日完成上述13,267,615股回購股份的注銷，本次注銷程序符合法律法規(guī)對回購股份注銷期限的相關(guān)規(guī)定。 注銷完成后，公司總股本及股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生相應(yīng)變化。

三、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

部分回購注銷完成后，公司總股本由1,438,690,477股減少至1,425,422,862股，注冊資本由1,438,690,477元減少至1,425,422,862元。

注1：實(shí)際情況以已發(fā)行股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)；

注2：本次回購的部分股份注銷后，公司回購專用賬戶中剩余股份為13,735,280股，均為無限售條件股份。

注銷登記完成后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件。

四、本次回購注銷股份對公司的影響

本次回購的部分股份注銷不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。 公司將按照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理注冊資本變更等相關(guān)工商登記變更和備案手續(xù)。

特別公告。

董事會(huì)

2021 年 5 月 26 日