公司注銷決議書_公司注銷股東決議_公司決議注銷稅務(wù)登記

公司注銷決議書_公司注銷股東決議_公司決議注銷稅務(wù)登記

證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：華魯恒盛 證券編號(hào)：臨2022-040

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

● 回購(gòu)注銷原因：因激勵(lì)對(duì)象中的劉忠發(fā)先生、劉清華女士已退休，根據(jù)第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）第十三章“處理公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化的情況”根據(jù)第二條第二款“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定，需要回購(gòu)注銷上述激勵(lì)對(duì)象尚未取得的限制性股票。解除限售公司注銷決議書，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

● 本次股份注銷的相關(guān)情況

一、本次限制性股票回購(gòu)及注銷的決策及信息披露情況

1、2022年1月21日，公司第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的議案關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分已授予未解除限售股票的議案，公司獨(dú)立董事明確同意本議案，北京市國(guó)鋒律師事務(wù)所出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。 詳見(jiàn)公司于2022年1月25日在上海證券交易所網(wǎng)站()及相關(guān)媒體披露的公告（公告編號(hào)：2022-009）。

2、2022年2月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》已授予但未解除限售”，于2022年2月12日披露了《華魯恒盛2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》和《華魯恒盛關(guān)于通知債權(quán)人回購(gòu)的公告》及注銷部分激勵(lì)對(duì)象限制性股票”（詳見(jiàn)公司2022年2月公告12日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)媒體披露的公告，公告編號(hào)：2022-018、019）。 在規(guī)定的債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，公司未收到債權(quán)人要求提前還款或提供擔(dān)保的申報(bào)。

二。 限制性股票回購(gòu)及注銷

（一）限制性股票回購(gòu)及注銷的原因及依據(jù)

因激勵(lì)對(duì)象中的劉忠發(fā)先生、劉慶華女士已退休，根據(jù)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象變更的處理”第二條第二款“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化” 根據(jù)規(guī)定，需回購(gòu)注銷上述激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

本次回購(gòu)注銷涉及劉忠發(fā)、劉清華公司注銷決議書，擬回購(gòu)注銷限制性股票合計(jì)34670股。 本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票13,308,402股。

（三）回購(gòu)及注銷安排

公司已開(kāi)立回購(gòu)專用賬戶（ ），并已完成上述2名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象持有的部分限制性股票的回購(gòu)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。 預(yù)計(jì)限制性股票的注銷將于2022年4月25日完成，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

3、限制性股票回購(gòu)注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

四、說(shuō)明與承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：本次限制性股票回購(gòu)及注銷所涉及的決策程序及信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法》）以及公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制條件。 本次永久性股權(quán)授予協(xié)議的安排不損害激勵(lì)對(duì)象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次限制性股票回購(gòu)注銷所涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 異議回購(gòu)注銷事項(xiàng)。 因回購(gòu)取消與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生糾紛的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

北京市國(guó)鋒律師事務(wù)所認(rèn)為：華錄恒盛回購(gòu)價(jià)格調(diào)整及回購(gòu)注銷符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

六、網(wǎng)絡(luò)公告附件

律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

特別公告。

董事會(huì)

2022 年 4 月 21 日