公司注銷決議書_公司注銷決議_公司注銷清算組決議

公司注銷決議書_公司注銷決議_公司注銷清算組決議

證券代碼：證券簡稱：和鍛智能 公告編號：2022-043

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

● 公司將注銷回購股份10,379,902股，占注銷前公司總股本的2.06%。 注銷完成后，公司總股本由504,794,339股變更為494,414,437股。

● 回購股份注銷日：2022年4月8日。

（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月21日、2022年2月10日召開公司第四屆董事會第十九次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于關(guān)于注銷回購股份的預(yù)案》，同意公司注銷回購專用證券賬戶中的10,379,902股回購股份。 2022年2月11日，公司披露了《關(guān)于通知債權(quán)人注銷回購股份的公告》（2022-022）。 截至申報期滿，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的請求。 公司回購股份的注銷將于2022年4月8日完成公司注銷決議書，未來公司將相應(yīng)修改《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并按照《公司章程》的規(guī)定辦理工商變更登記等工作。法律。 現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、回購實施情況

公司于2018年11月28日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的議案》等相關(guān)議案，并于2019年1月30日召開了第二十三次會議第三屆董事會審議通過了《關(guān)于明確公司回購股份的目的及修正案的議案》，并披露了《關(guān)于集中競價交易》于2018年12月26日、2019年1月31日以交易方式回購股份的情況報告書集中競價交易回購股份交易及回購報告書（修訂稿）。 根據(jù)回購方案，公司擬使用不低于5000萬元、不超過1億元的自有資金（其中：不用于維持公司價值和股東權(quán)益所必需的資金數(shù)額） 4,000 萬元以下）且不超過 8,000 萬元，且用于員工持股計劃或股權(quán)激勵的資金金額不低于 1,000 萬元且不超過 2,000 萬元），集中競價交易，回購價格不超過每股6元。 為維護公司價值和股東權(quán)益所必需的回購股份的期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過3個月； 期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。

2018年11月28日至2019年1月30日，公司完成回購股份，實際回購公司股份10,379,902股，占公司當(dāng)時總股本的2.29%。 最高回購價為每股5.05元。 最低收購價為每股4.40元公司注銷決議書，支付總額為50,483,506.70元（不含印花稅、傭金等交易費用）。 實際回購的股份數(shù)量、比例及使用資金總額符合董事會批準(zhǔn)的回購方案，公司已按已披露的方案完成回購。 詳見公司于2019年2月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于回購股份及股份變動實施結(jié)果的公告》（公告編號：2019-009）。

2、注銷回購股份的審批程序

公司分別于2022年1月21日、2022年2月10日召開第四屆董事會第十九次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份的議案》股份》》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《自律指引第7號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷存入公司專項證券的10,379,902股回購股份回購款項，占公司注銷前總股本的2.06%，注銷完成后，公司公司注冊資本由504,794,339元變更為494,414,437元。 《公司章程》，并辦理相應(yīng)的工商變更登記等手續(xù)前述事項在相應(yīng)的股票回購?fù)瓿珊笞N。 . 詳見公司于2022年1月22日、2月11日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《關(guān)于注銷回購股份預(yù)案的提示性公告》（公告編號：2022-015）， 2022.,《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-021）。

三、回購股份注銷的處理

由于公司本次回購股份注銷涉及減少注冊資本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站掛牌上市()、《中國證監(jiān)會》2022年2月11日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露了《關(guān)于通知債權(quán)人注銷回購股份的公告》（2022-022） ).截至申報期滿，公司未收到相關(guān)債權(quán)人提出的清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

目前，公司已向上海證券交易所提交了回購股份的相關(guān)注銷申請。 本次回購股份的注銷工作將于2022年4月8日完成，后續(xù)公司將依法修改《公司章程》并辦理工商變更登記。

4、回購股份注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況

注銷完成后，公司總股本由504,794,339股變更為494,414,437股，公司控股股東閆建文先生持股比例由29.41%增至30.02%。 具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：

單位：股

特別公告。

董事會

2022 年 4 月 8 日