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證券代碼:證券簡稱:金奧博 公告編號:2020-030
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(以下簡稱“公司”)于2020年4月8日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度監(jiān)事的議案》審計機(jī)構(gòu)”,同意公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)。 該事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。 現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、擬聘任會計師事務(wù)所的情況說明
信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)是具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)牌照的會計師事務(wù)所,具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和專業(yè)素養(yǎng)。 期間,勤勉盡責(zé),能夠按照《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,堅持獨(dú)立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則,公允、合理地發(fā)表獨(dú)立審計意見,顯示出良好的職業(yè)道德和專業(yè)業(yè)務(wù)能力,具有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力和良好的誠信記錄。
為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,經(jīng)公司董事會審計委員會提議,董事會同意公司續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)。 公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2020年度的具體審計要求和審計范圍,與信永中和協(xié)商確定相關(guān)審計費(fèi)用。
二、擬聘任會計師事務(wù)所基本情況
一、組織信息
信永中和最早可以追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所,至今已有30多年的歷史。 它是中國成立最早,存世時間最長的。 具有七年合資經(jīng)驗的本地會計師事務(wù)所。 2000年正式成立。 2012年,信永中和成功轉(zhuǎn)型為特殊的普通合伙企業(yè)。 注冊地址為:北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層。 注冊資本:3600萬元。
信永中和具有以下資質(zhì):
(一)財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》;
(二)首批獲準(zhǔn)從事財務(wù)審計相關(guān)業(yè)務(wù);
(三)首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)的公司;
(四)涉軍涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。
信永中和是最早取得證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所之一。 建立了完整的質(zhì)量控制體系和內(nèi)部管理體系。 大量從事各類證券業(yè)務(wù),擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)團(tuán)隊。
信永中和總部位于北京,在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟(jì)南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶設(shè)有辦事處、南寧合肥、鄭州等地設(shè)有23家國內(nèi)分公司。
信永中和已加入(信永中和國際)會計網(wǎng)絡(luò),為核心成員所。 信永中和是第一家以自己的民族品牌走向世界的本土?xí)嫀熓聞?wù)所,在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣和泰國設(shè)有13家海外辦事處。共 56 個辦事處)。 目前,在國際會計公報( ,簡稱IAB)最新發(fā)布的國際會計機(jī)構(gòu)全球排名中位列第19位。
公司審計業(yè)務(wù)由信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所(以下簡稱“信永中和深圳分所”)具體承辦。
信永中和深圳分公司成立于2005年4月12日,是信永中和在中國設(shè)立的第一家分行。 負(fù)責(zé)人為郭金龍。 社會信用代碼為,已取得深圳市金融委員會頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(證書編號:1)。
信永中和深圳分公司業(yè)務(wù)范圍:審閱企業(yè)會計報表,出具審計報告; 驗資,出具驗資報告; 辦理企業(yè)合并、分立、清算事項中的審計業(yè)務(wù),出具相關(guān)報告; 基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計; 代理簿記; 會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn); 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
信永中和深圳分公司自成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),并按照信永中和統(tǒng)一的管理制度建立了完善的質(zhì)量控制體系和內(nèi)部管理制度。
2、投資者保護(hù)能力
信永中和已購買職業(yè)保險,涵蓋因提供審計服務(wù)而產(chǎn)生的民事賠償責(zé)任。 2018年購買的職業(yè)保險累計賠付限額1.5億元。
3.商業(yè)信息
信永中和2018年營業(yè)收入17.3億元,其中審計業(yè)務(wù)收入14.46億元,證券業(yè)務(wù)收入5.97億元。
截至2020年2月29日,信永中和上市公司(含港股)年報審計項目370個,其中A股項目289個,H股項目13個,A+H項目9個,A+B項目4個、B股項目1個、港股項目54個(不含H股)。
信永中和在公司相關(guān)行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗。 其服務(wù)過的客戶包括(A股)、(A股)、(A股)、(A股)、(A股)、(A股)、(A股)等。
4.誠信記錄
近三年來,信永中和受到證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰1起,行政監(jiān)管措施6起,未受到刑事處罰或采取自律監(jiān)管措施。 其中,行政處罰于2017年12月6日作出,注冊會計師郭金龍、夏斌出具了《行政處罰決定書》([2017]101號)。
五、人員信息
截至2020年2月29日,信永中和合伙人(股東)228人,注冊會計師1,679人(2018年末1,522人)。 從業(yè)人員5331人,從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師800余人。
擬簽約項目合伙人郭金龍為中國注冊會計師。 1988年起從事注冊會計師業(yè)務(wù),曾為多家公司提供IPO申報審計、上市公司年報審計、重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)。
張永德,擬簽字注冊會計師,中國注冊會計師。 2005年起從事注冊會計師業(yè)務(wù),曾為多家公司提供IPO申報審計、上市公司年報審計、重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)。
6.實踐信息
信永中和及其員工沒有違反中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范的獨(dú)立性要求。
擬安排的項目負(fù)責(zé)合伙人為郭金龍先生,1961年12月出生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,1988年進(jìn)入注冊會計師行業(yè),現(xiàn)為信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人,中國注冊會計師注冊稅務(wù)師,廣東省注冊會計師協(xié)會副會長,中國會計學(xué)會會計準(zhǔn)則委員會副主任委員,深圳市人大代表、預(yù)算委員會咨詢專家,中國會計學(xué)會“中國專家智庫”成員特許公認(rèn)會計師,澳洲會計師公會資深會員。
郭金龍先生在20多年的審計從業(yè)中積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗長沙財務(wù)代賬,尤其在公司IPO審計、公司并購重組等領(lǐng)域具有深入的理解和較高的造詣; 審計邏輯》、《智慧之外的智慧》、《魔高? 有多高? 》、《審計工作綱要》、《注冊會計師合伙糾紛案例分析》等著作。
服務(wù)過的上市公司主要有:,,,,,,,,,,,,等上市公司。
本次擬安排項目的獨(dú)立審查合伙人為崔穎先生,1968年12月出生,現(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人、中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、高級會計師。注冊稅務(wù)師。 在20多年的專業(yè)工作經(jīng)驗中,為多家公司改制上市提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),負(fù)責(zé)多家上市公司年報審計工作。 積累了IPO、上市公司、重大資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)審計經(jīng)驗。 豐富的專業(yè)經(jīng)驗。
先后服務(wù)的上市公司主要有:、、、、、等上市公司。
擬任項目經(jīng)理(簽字注冊會計師)為張永德先生,1979年10月出生,2005年注冊中國注冊會計師,現(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計經(jīng)理。
2005年10月至2011年6月,張永德先生任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)項目經(jīng)理,2011年7月起任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計經(jīng)理。 2005年起,作為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人從事證券市場業(yè)務(wù)15年。 服務(wù)過的上市公司主要包括:、、、、等上市公司。
三、續(xù)聘會計師事務(wù)所應(yīng)履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第二屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。 在執(zhí)業(yè)過程??中堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則,恪守職業(yè)道德長沙財務(wù)代賬,按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作。 認(rèn)可信永中和的獨(dú)立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力,同意續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu),并提交公司第二屆董事會第八次會議審議。
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
獨(dú)立董事歷次核準(zhǔn)意見:
經(jīng)核實,信永中和具有證券業(yè)務(wù)審計資格,具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗和專業(yè)素養(yǎng),能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的要求。 同時,我們認(rèn)為,在為公司提供審計服務(wù)的過程中,嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的審計中實事求是。 ,出具的審計報告客觀、真實。 為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,我們同意續(xù)聘信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu),并同意提交公司董事會審議。
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見:
經(jīng)審查,我們認(rèn)為信永中和在證券業(yè)務(wù)資格等方面符合相關(guān)規(guī)定。 在為公司提供審計服務(wù)過程中,勤勉盡責(zé),嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。 出具的審計報告客觀、準(zhǔn)確。 公允地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,圓滿完成了公司的審計工作,從會計專業(yè)角度維護(hù)了公司和全體股東的利益。 同意聘任信永中和為公司2020年度審計師,同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
三、審議公司董事會、監(jiān)事會情況
第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,同意繼續(xù)聘任信永中和為公司2020年度財務(wù)報告的審計機(jī)構(gòu)。
該事項尚需提交公司2019年度股東大會審議,自公司股東大會審議通過之日起生效。
4.備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議;
2、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議;
3、公司第二屆董事會審計委員會履行職責(zé)的證明文件;
4、獨(dú)立董事對第二屆董事會第八次會議有關(guān)事項的事前認(rèn)可意見;
5、獨(dú)立董事對第二屆董事會第八次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨(dú)立意見;
6、信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)相關(guān)資格證明文件。
特別公告。
董事會
2020 年 4 月 9 日
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